Еще один олигарх, пытавшийся скрыться в тени - сначала через офшоры, потом в ЗПИФ, может потерять свою компанию.
Генеральная прокуратура изымает у Петра Ходыкина, имеющего иностранное гражданство, компанию-зернового трейдера.
Надзорная инстанция оспаривает сделку об уступке долей в уставном капитале ТД «РИФ» ЗПИФ-у, который входит в число крупнейших экспортеров российского зерна, и пытается взыскать трейдера в доход государства.
13 января в арбитраже Ростовской области будет заслушан иск Генпрокуратуры к ростовскому олигарху Петру Ходыкину и ООО «Современные Фонды Недвижимости». Оспаривается сделка по передаче долей в уставном капитале ООО «ТД «РИФ», которое переименовали в ООО «Родные поля».
Договор был подписан в декабре 2023 года Ходыкиным с ООО «Современные Фонды Недвижимости», которое управляет КЗПИФ «Логистик». Последнему и слили актив.
По делу уже наложен арест на доли и имущество компании, а также установлен запрет на многие управляющие функции. Надзирать за исполнением обеспечительных мер будут госорганы, а у капитанов Ростовского морского торгового порта, Порта Азов и Новороссийского морского порта потребовали сообщить сведения о принадлежащих ответчикам судах.
Подобный интерес прокуратуры связан с тем, что доля ТД РИФ на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, то есть актив признан стратегическим. Между тем, минуя разрешение профильной правительственной комиссии, через целую цепочку сделок был оформлен иностранный контроль над фирмой. Конечным бенефициаром стал гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин.
При этом ООО работает на мощностях ООО «Промэкспедиция», которое в 2018 году ликвидировали через вливания в РИФ. Вторая фирма также была стратегическим хозяйственным обществом, оказывающим услуги в портах.
Прокурор посчитал, что сам договор от 2018 года, которым образовано ООО «Торговый дом «Риф», ставшее крупнейшим экспортером зерна в России, является ничтожным, так как было допущено множество нарушений закона, связанного с контролем офшоров над стратегическими обществами.
Ходыкин получил актив в 2022 году через череду сделок, что были заключены GTCS Trading DMCC из ОАЭ и PONTEMANO INVESTMENTS CORPORATION с Сент-Китс и Невис. Спустя год, в 2023 году, чтобы, по мнению прокурора, скрыть свои интересы за ширмой, тот же Ходыкин инициировал создание КЗПИФ «Логистик», куда и перевел 100% долей.
ЗПИФ отличает от прочих форм собственности то, что они не раскрывают своих пайщиков, что и было выгодно Ходыкину, который, по данным прокуратуры, контроля над активами вовсе не утратил.
Тут следует также отметить, что незадолго до передачи ООО «Родные поля» под ЗПИФ, Ходыкин переоформил на себя его дочернее ООО «Югагрохолдинг» (выращивание зерна). Последнее является держателем крупного земельного банка в Ростовской области (аренда госземель) и совместно с Ходыкиным эта компания владеет и ООО «Балабинское» (выращивание зерна).
Для справки: ООО «Родные поля» было поставщиком госконтрактов на сумму свыше 2,3 млрд рублей.
Папа поможет?
Ходыкин начинал с торговли на рынке, но позднее поднялся до уровня международной продажи зерна, обойдя в 2015 году крупных игроков этого рынка. Поговаривают, что не последнее слово в этом было за родней торговца. Он был женат (и, возможно, сейчас женат) на Оксане Вертий - дочери Юрия Вертий, который в 90-х был главой ГУВД Ростова-на-Дону, а потом депутатом горсовета и областного ЗакСобрания, да и в целом считался очень влиятельным человеком в регионе.
Именно на Оксану Вертий одно время были частично оформлены активы Ходыкина.
Дама, кстати, вероятно, также решила уйти в тень: до мая 2024 она выступала совладельцем портового актива в Азове - доли в компании «Орбита», но её передали некоему АО «Южная гавань», созданному за месяц до этого и скрывающего бенефициаров. А ведь именно через порт Азов отправляет зерно Ходыкин. Интересное совпадение, не так ли?
Г-жа Вертий также ранее владела компанией «Боярин», по которой её бизнес-партнёром был Александр Сеников - владелец ООО «Инкам» (это еще один оптовый торговец зерном, но ныне ликвидирован).
И, кстати, ООО «Родные поля» прописано вместе с ООО «Сапсан», которым до ликвидации владела Тамара Вертий. Так что, родственные связи налицо.
Что касается других связей Ходыкина, то среди его знакомцев отметились также финансисты Михаила Бревдо и Александр Савинов (совладельцы московской финансово-промышленной группы «Русские финансовые традиции» (РФТ).
В 2000-м владельцы РФТ купили небольшой ростовский Комтех-банк, открыв также филиал своего московского банка. Ходыкин стал членом набсовет «Комтеха» и вице-президентом по Южному федеральному округу банка РФТ.
Оба банка в итоге лишились лицензий, в том числе за грубые нарушения и отмывание средств. Так, РФТ был транзитным для других банков, которые лишились лицензии, а «Комтех» (на закате - ИБРР-банк) и вовсе был уличен в том, что транзитом слил 29 млрд рублей офшорным и иностранным фирмам по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы России.
На этом карьера банкира Ходыкина впрочем не завершилась - у наследников Леонида Полякова он прикупил Ростовский универсальный банк, но не вывез сложностей и отношений с ЦБ РФ, и спустя несколько лет продал его.
Кстати, в бизнесе с тем же Бревдо и Савиновым (его представляла родня) светился не сам Ходыкин, а его супруга Вертий. Например, сообща они владели ООО «Союз потребителей» (ныне ликвидированным), что торговало мебелью. При этом и Бревдо, и Савинов продолжают на сегодня бизнес в Ростовской области.
Тогда же в 2000-х Ходыкин влез в проект создания портового элеватора в Азове, который назывался на тот момент «Промэкспедиция». При этом актив был оформлен на офшоры, конечным бенефициаром которых потом назовут самого свежеиспеченного олигарха.
В 2018 году фирму влили в ТД РИФ, который потом был переименован в ООО «Родные поля».
Эти же офшоры не раз будут мелькать в странных и сомнительных сделках, связанных с налогами, а точнее с попыткой провернуть некие схемы и сэкономить. К примеру, очень лихо вертели в дивизионе с НДС, и в схеме были замешаны пачка российских юлиц и прописанная Британских Виргинских островах компания Grainexport, которая также принадлежала Ходыкину. Некое ГРЭЙН ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГЗ ИНК. потом будет и в числе владельцев ООО «Родные поля».
Также, в 2019 году, благодаря ушлой схеме, РИФ пытался сэкономить почти 65 млн рублей налога на прибыль. Налоговики тогда обнаружили взаимозависимость с компанией GTCS Trading JLT и доначислили не только налоги, но и 18 млн рублей пени. В цепочке фигурировала снова пачка офшоров, близких к Ходыкину.
Имеются у ООО на сегодня и не завершенные споры с таможней, касающиеся вывозной таможенной пошлины.
Таким образом, мы имеем оптового торговца зерном с иностранным гражданством, чьи доходы, в том числе и от госконтрактов, могут оседать на офшорных счетах.
Но, похоже, Ходыкину не помогут его запасной аэродром в виде иностранного паспорта и высокопоставленный тесть, слишком зарвался.
