Российский след Андрея Матюхи: как букмекерская контора Favbet обогащается на махинациях и незаконных схемах в игорном бизнесе

Российский след Андрея Матюхи: как букмекерская контора Favbet обогащается на махинациях и незаконных схемах в игорном бизнесе
Российский след Андрея Матюхи: как букмекерская контора Favbet обогащается на махинациях и незаконных схемах в игорном бизнесе

Украинский рынок азартных игр переживает значительные изменения: пока одни компании теряют лицензии из-за обвинений в связях с Россией и других нарушений, Favbet не только сохранил свои позиции, но и укрепил их.

Это вызывает вопросы о прозрачности работы компании и её влиянии на регулирующие органы. В связи с этим команда СтопКора изучила детали возможного российского гражданства основателя игорной империи Андрея Матюхи.

Еще больше вопросов возникает после анализа информации о владельце Favbet Андрее Матюхе. Является ли он гражданином россии? В сети можно найти фото российского паспорта по его имени, однако подтвердить его подлинность пока сложно. Однако некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил в них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.

Уже имея российское гражданство, Андрей Матюха получал в россии идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года. Более того, после выхода из российского гражданства он получил новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. В русских реестрах также содержится адрес проживания Матюхи: Москва, ул. Большая Пионерская, 18, кв. 25.

Фактически, до конца 2022 года – более полугода после начала полномасштабной войны – владелец Favbet оставался гражданином россии. А сейчас у него все еще есть российский ИНН, что может свидетельствовать о возможности уплаты налогов в бюджет государства-агрессора.

Cкандалы вокруг Favbet

Из собственных источников нам стало известно о ряде скандалов, связанных с деятельностью Favbet и ее владельцем Андреем Матюхой. Согласно полученной информации, Матюха, вместе с группой физических лиц и высокопоставленными должностными лицами различных государственных органов, подозревается в создании организованной преступной группы. Ее деятельность охватывает уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и мошеннические схемы в особо крупных размерах.

Кроме того, Favbet подозревается в организации азартных игр без соответствующих лицензий до 2022 года, что привело к значительному финансовому ущербу для государственного бюджета Украины. Несмотря на многочисленные нарушения, компания продолжала работать благодаря возможным коррупционным связям с украинскими должностными лицами, включая представителей судебной власти и правоохранительных органов.

Призрачный офис Favbet

Редакция "СтопКор" стремится всесторонне разобраться в ситуации, поэтому был сформулирован запрос в ООО "Букмекерская компания "Фавбет", который мы пытались доставить лично в офис компании. Согласно официальным данным, офис компании расположен по адресу: г. Киев, пр. Степана Бандеры, д. 8, корпус 39, 39а. Однако наши журналисты обнаружили, что по этому адресу находится промышленная зона, а офис компании отсутствует.

Новости по теме: В какие офшоры выводились деньги ПАО «Ижнефтемаш»

Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet qhiukiuiqkqvls
Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet
Скриншот с Google maps указанного адреса офиса Favbet

Это вызывает подозрения относительно того, откуда осуществляется управление Favbet и почему компания предоставляет недостоверную информацию о месте своего пребывания.

На данный момент нам стало известно, что, вероятно, у компании есть другой офис в Киеве. Поэтому юристы СтопКор вскоре проверят эту информацию и посетят по второму адресу, чтобы доставить документ с запросом.

Суть журналистского запроса

В нашем запросе, направленном компании Favbet, мы задали ряд важных вопросов, в частности:

  1. Подтверждает ли компания, что Андрей Матюха - бенефициар FavBet и имеет российское гражданство?
  2. Какой общий объем средств компания FavBet передала в поддержку Вооруженных Сил Украины с начала войны?
  3. Могут предоставить подтверждающие документы или отчеты об этих пожертвованиях?

К сожалению, несмотря на требование Закона Украины "О доступе к публичной информации", Favbet пока не предоставила ответ на наш запрос. Это порождает дополнительные вопросы о прозрачности деятельности компании.

Журналистский запрос Favbet
Журналистский запрос Favbet

Вопрос о связях с россией

Информация, которую удалось собрать нашим журналистам, вызывает серьезную обеспокоенность. В частности известно, что владелец компании Андрей Матюха еще до начала войны покинул Украину и переехал в Хорватию, где Favbet начала активное развитие своего бизнеса. Также было зафиксировано, что компания продолжала помогать гражданам россии регистрироваться и пользоваться ее услугами, даже несмотря на официальное заявление о выходе из рынков россии и Беларуси.

Андрей Матюха

Летом 2022 года журналисты провели эксперимент, в ходе которого представились российским гражданином с платежной картой российского банка. Они обнаружили, что служба поддержки Favbet не испытывала никаких проблем с предоставлением доступа к услугам.

Favbet заявляет, что компания не работает с физическими и юридическими лицами – резидентами россии. Однако подобные случаи подвергают сомнению официальную позицию компании.

Благотворительность или пиар?

Favbet активно сообщает о своих благотворительных инициативах, в частности, о передаче средств в поддержку Вооруженных сил Украины. Однако журналисты не смогли получить подтверждающие документы о реальных объемах этих пожертвований. Подобная ситуация выглядит как попытка создать положительный имидж компании на фоне многочисленных скандалов.

Favbet находится в центре многочисленных вопросов о своей деятельности, прозрачности и связях с россией. Отсутствие офиса по официально заявленному адресу и молчание в ответ на журналистские запросы только усугубляют подозрения.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Банки «влипают» в PNK Шаркова
Минюст США обвинил Коломойского в краже и отмывании миллиардов из Приватбанка
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
«Обладая связями среди влиятельных должностных лиц»
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
Харьковский криминальный авторитет Олег Кияшко под прикрытием аграрного бизнеса захватывает земли фермеров
"Прачечная" сенатора Бабакова "настирала" ему полмиллиарда?
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
Как Коломойский и Боголюбов крали деньги из Приватбанка: версия прокуроров США
Компанию «Глобалмани» подозревают в отмывании денег и платежах на оккупированных РФ территориях
КП “Информатика” заподозрили в отмывании бюджетных средств на видеонаблюдении в интересах Кличко
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн

Комментарии:

comments powered by Disqus
14:12 Раненых бойцов отправляют на фронт непосредственно из госпиталей
14:03 Депутаты Нижневартовска настаивают на возбуждении дел против мэра из-за проблем и недостатков в строительной сфере
13:57 В Храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего ректора МГЛУ Ирины Халеевой
13:54 В Красноярском крае девушка подожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления
13:48 Гонконг намерен обжаловать в ВТО новые торговые тарифы, введенные Трампом
13:45 В Новосибирске задержан мужчина по подозрению в попытке склонения несовершеннолетнего к диверсии
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:42 В Чувашии число детей с кишечной инфекцией увеличилось до 45 человек
13:36 В Красноярском крае мужчина вовлекал несовершеннолетних в противоправные действия
13:27 Access to closed NSDC meetings: Compromising materials and information about “deals” were found on the phone of the "nominal" owner of Pin-UP Zotko
13:27 Иран отказался вести переговоры с США по ядерному соглашению
13:06 OpenAI приобрела рекламное место на Супербоуле
13:00 Газовый конфликт: кто станет преемником Миллера на посту руководителя Газпрома?
12:48 Актёр Денис Матросов попал в аварию, в которой участвовал полицейский автомобиль
12:42 В Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с Porsche, принадлежащим жене актёра Матросова
12:39 Авдолян скрывает свои интересы: как именно схемы с Эльгой делят бизнес
12:24 Сирия выражает готовность обсудить вопрос выдачи Асада в обмен на сохранение российских военных баз
12:18 Человек, который первым рассказал о массовых пытках в тюрьмах режима Асада, раскрыл свою личность
12:09 Прокуратура выдвинула обвинения против бизнесменов и кипрских компаний в приватизации с серьезными нарушениями
12:06 Борисов оказался в центре коррупционных скандалов: Роскосмосу предстоят уголовные расследования
12:00 Протоирей Ткачёв выразил недовольство Петербургом, заявив, что он является источником проблем для России
11:54 Стали известны новые подробности убийства бывшего мэра российского города Виктора Тархова
11:45 Трамп перераспределил обязанности группы, ранее занимавшейся борьбой с российскими олигархами, и перенаправил её усилия на борьбу с наркокартелями
11:36 В Индии произошло ДТП: россиянка в состоянии алкогольного опьянения попала в аварию на служебном автомобиле
11:33 Народный артист СССР был госпитализирован с инсультом
11:24 Компания «Россети Урал» через суд пытается получить контроль над электрическими сетями в Краснотурьинске
11:15 В Санкт-Петербурге учёный передал мошенникам 20 миллионов рублей
11:06 В Забайкалье мужчина выстрелил в свою супругу
11:00 В Нижегородской области подросток пытался переправить наркотики в СИЗО
10:57 Легенду балета Габриэлу Комлеву обманули мошенники
10:51 В Санкт-Петербурге ученик ударил своего одноклассника молотком по голове
10:45 Трамп отправил главе избирательной комиссии США письмо с уведомлением об увольнении
10:42 Соединённые Штаты настаивают на прекращении огня в Украине перед началом переговоров
10:33 В Тюменской области школьники нашли в туалете необычный прибор с проводами
10:30 Участник «СВО» нанес мужчине смертельные ножевые ранения на остановке в Нижегородской области
10:24 Губернатор Вологодской области намерен ввести полный запрет на проведение абортов
10:15 В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии наркотического опьянения совершил насилие над ребенком с использованием взрослой игрушки
10:09 Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
10:06 Семейный бизнес: каким образом сын главы региона и представители силовых структур управляют бизнесом в Липецкой области
09:57 Бывший заместитель руководителя «Рособоронэкспорта» был госпитализирован с переломом и гематомами
09:45 Владелица салона уехала из Молдовы через час после смерти клиентки