57-летний гражданин Украины, родившийся в Грозненском районе Чечено-Ингушской АССР, Халид Мусаев, известный как криминальный авторитет по прозвищу "Халид" или "Муса", а также уполномоченный представитель кипрской компании Whiteform Contracts Ltd Муслим Келоев, проверяются на возможное участие в организации масштабной схемы хищения бюджетных средств, выделенных государством на закупку товаров и услуг Государственным предприятием "Администрация морских портов Украины". Информация об этом содержится в материалах судебного реестра.
Из них следует: осенью 2023 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 15 банковских счетов, открытых на имя Халида. По версии следствия, уважаемый достойник с привлечением служебных лиц "АМПУ" и других участников заговора присоединился к оборудованию схемы хищения (ч.5 ст.191 УК Украины) и легализации (ч.3 ст.209 УК Украины) средств государственного предприятия.
Прежде всего речь идет о совершенной осенью 2020 года аренде подразделением "Днопоглибительный флот" ГП "Администрация морских портов Украины" в компании Whiteform Contracts Ltd земкаравану. Считается, что закупка указанных услуг на общую сумму в 10,5 млн евро происходила по завышенным ценам: по меньшей мере на 30% выше рыночной стоимости в Одесской области.
При этом упомянутую земкараван "киприоты" приобрели в 2018 году, а ранее она принадлежала одесскому ООО "Компания "Новые технологии - Украина". В сети существуют упоминания о рейдерском захвате указанной фирмы усилиями, в том числе Мусы и Келоева, а также народного депутата 8 созыва Александра Грановского, отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, главы Союза армян Украины Виленa Шатворянa, тогдашнего прокурора Одесской области Олега Жученко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как бы ни было, в процессе аренды флота, который ранее принадлежал "Новым технологиям", а затем оказался в собственности Whiteform Contracts Ltd, было обнаружено не только завышение цен на закупку услуг АМПУ, но и "масляный развод". Аудиторы установили, что только за период с октября 2020 по июнь 2021 года филиал "Днопоглибальный флот" безосновательно списал топливо для землечерпания на общую сумму около 24,5 млн гривен. Более того, указанное топливо участники схемы закупали у трех субъектов хозяйствования, подконтрольных фигурантам заговора.
Согласно версии силовиков, полученные таким образом финансы участники сделки в дальнейшем пытались "отмыть" на территории Латвии, после чего вкладывали соответствующие капиталы в приобретение корпоративных прав и имущества как на территории Украины, так и за ее пределами.
Добавим, что материалы суда содержат отдельную ссылку на факт объявления Халида Мусаева в розыск по подозрению в вымогательстве, похищениях людей и подделке документов, о чем ранее сообщалось на страницах Dетектив-Info.
Новости по теме: From Tambov crime money to European channels: how Elena Skorodumova controlled Russia’s underground financial pipelines and escaped prosecution
Согласно письму Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины от 23.10.2023 № ІР/5636/22/F10/24561, 07.09.2023 Генеральным секретариатом Интерпола было опубликовано Красное уведомление относительно указанного достойника.
Тем не менее наличие соответствующего циркуляра не способствовало успешной экстрадиции Мусы на Родину после его задержания на территории Объединенных Арабских Эмиратов местными правоохранительными органами в декабре 2023 года. По информации источников Dетектив-Info, несмотря на направление запроса от официального Киева, отказали в выдаче криминального авторитета, и сам он - довольно быстро оказался на свободе.
