Согласно сообщениям СМИ, компания Citigroup решила не замораживать активы траста после того, как Сулейман Керимов оказался под санкциями.
По данным ЕС, речь идет о человеке из ближайшего окружения Владимира Путина.
Один из самых состоятельных людей России владел долей в компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, через траст, несмотря на санкции, введенные против него Вашингтоном. Об этом 30 января сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
Сообщается, что миллиардер Сулейман Керимов с 2017 года владел долей через Heritage Trust, который базируется в Делавэре. Изначально речь шла о примерно 1% SpaceX.
В 2018 году Керимов и другие российские предприниматели попали под санкции Министерства финансов США из-за "злонамеренной деятельности России по всему миру". Его активы должны были заблокировать, а в ведении дел с американскими компаниями это должно было создать препятствия.
Citigroup Inc. однако решила, что в блокировке траста и связанных с ним организаций необходимости нет. Источники утверждают, что он продолжал работать.
В июне 2022 года американский Минфин заблокировал траст на миллиард долларов после того, как следователи разоблачили сложную систему юридических структур и подставных лиц для сокрытия информации. Доля в SpaceX к тому времени уже была продана.
"События показывают препятствия, которые запутанные финансовые сети создают для попыток США сохранить санкции, и вызовы, с которыми должны столкнуться тесно удерживаемые компании, такие как SpaceX, которая сейчас оценивается примерно в 350 миллиардов долларов и становится все более влиятельным игроком в сфере глобальной обороны и коммуникаций, чтобы определить лица инвесторов. Они также вызывают вопросы о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под расследованием Министерства юстиции относительно его работы с Heritage Trust", — подчеркнули в издании.
В Citigroup в комментарии отказали, но заверили, что стремятся "вести все дела с наивысшим уважением к соблюдению всех законов и правил". Редакции не удалось установить, знали ли в SpaceX о Heritage Trust. Отмечается, что такие закрытые компании проводят надлежащую проверку инвесторов, но в некоторых ситуациях идентифицировать акционеров трудно.
В SpaceX, Маск и его представители на запросы о комментариях не ответили. Керимов и Минфин США также ответа на запросы не дали.
По словам источников, после блокировки Heritage Trust в 2022 году, Вашингтон продолжал находить все больше американских компаний, в которые этот траст инвестировал деньги. Чиновники еще выясняют, насколько предприятия могли нарушить санкции и должны ли быть привлечены к ответственности за это.
58-летний Керимов — 17-й в рейтинге самых богатых миллиардеров России, его состояние оценивается примерно в 9,9 миллиарда долларов. Он разбогател, покупая доли в российских компаниях из банковской, энергетической и горнодобывающей сфер, а также используя займы от государственных банков. В ЕС его считают человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.
В феврале 2022 года США конфисковали на Фиджи его суперяхту Amadea за 300 миллионов долларов, которую, вероятно, Керимов контролировал через ряд подставных компаний. Под санкции также попали несколько членов его семьи и партнеры. Один из его племянников, по данным американского Минфина, является бенефициаром Heritage Trust.
"Керимов и его доверенные лица использовали различные слои американских и неамериканских подставных компаний, чтобы владеть официальным правом собственности на активы и осуществлять транзакции таким образом, чтобы скрыть свою заинтересованность", — сообщали в министерстве.
Основательницей Heritage Trust, как известно из трастовых документов, официально является мать Керимова. Она могла выбирать бенефициаров и распределять средства между потомками, если против них не введены соответствующие запреты.
SpaceX является оборонным подрядчиком с допуском безопасности, что предусматривает дополнительные правила в отношении инвесторов. Однако компания обязана сообщать об иностранном владении, контроле или влиянии, если речь идет о доле в минимум 5%. Доля же Heritage Trust была меньше.
