Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?

Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?
Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?

Невзирая на прогнозы, скандал, вспыхнувший в прошлом году после выявления масштабной схемы по контрабанде нелегальных сигарет в Латвии, продолжает развиваться – в расследовании начинают появляться любопытные подробности и имена участников.

Напомним, летом 2024 года был арестован Элмар Лайзанс, один из лидеров группировки, которая наладила в Латвии масштабную схему производства и поставок в другие страны Евросоюза контрафактной табачной продукции. Через несколько месяцев после его ареста полиция ликвидировала самый большой подпольный завод в Европе, на котором находилось 30 000 ящиков сигарет, табака, оборудования. Всего – на сумму свыше 70 миллионов евро. Было также задержано почти сорок человек, часть скрылась от полиции и находится в розыске.

Как выяснило следствие, подпольная табачная империя действовала годами, а ее прибыли исчисляются сотнями миллионов евро. Одна из причин безнаказанности и столь долгой деятельности – коррупция и вложение денег в «правильных» политиков. Причем, как оказалось, «табачная империя» уже один раз громилась полицейскими. Правда, это произошло еще в 2003 году и не в Латвии, а в Нидерландах, где было арестовано 12 человек, среди которых был некий Ара Давыдович Давоян, которого и называют теневым организатором всей огромной аферы.

Тогда тоже всплывало имя Элмара Лайзанса, но сел в голландскую тюрьму Давоян, где, впрочем, пробыл всего два или три года. В Латвии к нему претензий не выдвигали, хотя он и имеет латвийский паспорт. Что интересно в этом плане – сведений об Аре Давояне крайне мало. Его имя светится на периферии скандалов с убийством владельца мясоперерабатывающего предприятия Baltika, (впоследствии переименованного в Marno), но именно – на периферии. Имя Давояна также светится в скандале вокруг бывшего руководителя Криминальной полиции Риги Андрея Созинова, которого обвиняли в коррупции. Имя Давояна всплывает в связи с именем подсудимого по уголовному делу о легализации полученных преступным путем средств Улдиса Лайзанса. И все – как-то вскользь, как будто случайно.

Являются ли Улдис и Элмар Лайзансы родственниками – тоже непонятно. Но источник Kompromat.lv в правоохранительных органах утверждает, что в определенных кругах их называют «Братья Бобры». Кроме того, имеют общий бизнес – резекненская фирма Noliktava ABC принадлежит двум предприятиям Элмарса Лайзанса ELTERS (43%) и CENTRO (35%), Янису Пурниньшу (Jānis Purniņš, 11%) и Улдису Лайзансу (11%).

По слухам, которые тиражируют ТГ-каналы, Давоян сел в Голландии, прикрыв именно Элмара Лайзанса, который, пока Давоян отбывал наказание, взял на себя руководство оставшимся в Латвии производством контрафактных сигарет и потоками контрабанды, которые шли в Великобританию.

Как было на самом деле – предстоит еще разобраться, но, что интересно, в связи с прошлогодним арестом Элмара Лайзанса в деле резко возник бывший полицейский Андрей Созинов, который вышел на своих бывших коллег с предложением миллионных взяток за то, что те «отмажут» Лайзанса. Официально обвинений Созинову не выдвинули, но и взятку, похоже, не взяли – табачное производство было разгромлено, а судебный процесс и следствие продолжается.

Возможно, что впереди нас ждут сенсационные новости о самом Аре Давыдовиче Давояне, который предпочитает в Латвию пока не заглядывать, проводя свое время в России и Дубае, где у него есть бизнес и объекты недвижимости. В самой Латвии у Ары Давояна ничего нет, так что страшиться конфискации ему нечего. Хотя надо уточнить – официально нет. Потому что бизнес Ары Давояна оформлен на подставных лиц и родственников. Так, уже упоминаемое мясоперерабатывающее ООО Marno оформлено на некоего Сергея Изотова, которого называют номиналом Давояна.

 qhiukiuiqkqvls

Новости по теме: Стало известно о праздновании дня рождения Улюкаева в колонии

На сестру Давояна, Елену Сагателян, оформлено ООО M.J. Finance, через которое ей же принадлежат Dārza Gatve, Skujeņu Audzētava, Lielupes Priedes, Shopping Mall и Ronek.

Она же числится владелицей еще одной «Марны» - на сей раз уже не мясокомбината, а фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью – ООО Marno J. Совладельцем этой латвийской фирмы, наряду с Еленой Сагателян, явялестя армянское ООО Marnoe Elite Real Estate.

Marno J является владельцем еще целого ряда фирм: Hotel Bellevue, Latomar, Orlando, MJ Trade, Projekts A13, Rafortis Capital, Daugava Residence, Rotas Aleja, Jūras Sēta и Pluss V.

Вряд ли все это является простым совпадением. Да и не является на самом деле – не зря же в 2016 году гражданка Армении Офика Давоян 1955 года рождения (мать Ары Давояна) вошла в «Топ 10» самых крупных сделок с юрмальской недвижимостью по версии Dienas bizess.

Это – только то, что лежит на поверхности. То, что Ара Давоян оформлял на свою семью, пользуясь деньгами от контрабандных сигарет. Почему не возникало вопросов у налоговиков – вопрос пока открытый. Возникли ли эти вопросы сейчас, после того как громадная схема рухнула – тоже до конца не ясно.

Но имеется в любви Ары Давояна к латвийской недвижимости и еще один, куда более интересный и многообещающий след. Это – совладелица одной из крупнейших балтийских компаний в сфере недвижимости Baltic Sotheby’s Илзе Мазуренко. 

Которую называют не просто человеком, обслуживающим деловые интересы армянина с латвийским паспортом, а еще и любовницей Ары Давояна. Что там их связывает на самом деле – не так важно. Важно, что через Baltic Sotheby’s, представляющей премиум-сегмент недвижимости в балтийских странах, Ара Давоян имел прекрасную возможность вкладывать свои нелегальные деньги в легальные объекты.

Новости по теме: Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы

Отсюда и появилось все то имущество, которое сделало маму-пенсионерку Ары Давояна победительницей в негласном конкурсе покупателей не самой дешевой юрмальской недвижимости. Кроме Юрмалы, покупались и другие объекты. Пока известно всего несколько: Jurmala, Rotas 21; Riga, Old city, Skunu 15; Riga, Antonijas 13. По сведениям из недр следствия, Илзе Мазуренко проводила нелегальные деньги Ары Давояна через свои подставные фирмы, через которые и оформлялась недвижимость. Каков масштаб сделок – можно только догадываться.

Одной Латвией Ара Давоян не ограничивался – он имеет недвижимость в Армении (Greenville в Ереване), Болгарии, ОАЭ, Краснодарском крае России. Вряд ли во всех этих сделках ему помогала Илзе Мазуренко – за каждой страной, судя по всему, стоял свой маклер. И если Россия и Армения – «черные дыры» для европейского правосудия, то в Европе, можно надеяться, концы быстро отыщутся. Конечно, если латвийская полиция действительно настроена столь серьезно, как показывает нынешний ход следствия в отношении нелегального производства и контрабанды табачных изделий.

И тот факт, что основной поток контрафакта шел в Западную Европу и Великобританию, как бы намекает, что впереди у Ары Давояна – тяжелые времена. И надежда не столько на правоохранительные системы этих стран, сколько на табачную промышленность, в чью сферу интересов столь нагло и грубо вмешался армянский латвиец Ара Давоян со своим контрафактом.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Экс-мэра Нижнего Елизавету Солонченко объявили в международный розыск
Бывшему депутату гордумы Николаю Ингликову смягчили приговор
В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Польская компания прислала главе Россельхознадзора письмо из-за обвинений
В Burisma отвергли причастность своих сотрудников к даче взятки в Украине
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Киеве задержана женщина, обещавшая подкупить чиновников АМК за ₴4 миллиона
Мэра Узина поймали на попытке купить место в «Слуге народа»
Глава Киевоблгаза Дмитрий Дронов попался на огромной взятке и зачищает интернет
Российская судья вымогала 25 миллионов рублей за спасение от тюрьмы
Расхищая бюджет подчиненные Шойгу прикрылись боевым офицером

Комментарии:

comments powered by Disqus
14:27 Россия имеет численное преимущество на линии фронта
14:24 Обнаружен новый случай отравления ребенка после ужина пельменями из «ВкусВилл»
14:12 Раненых бойцов отправляют на фронт непосредственно из госпиталей
14:03 Депутаты Нижневартовска настаивают на возбуждении дел против мэра из-за проблем и недостатков в строительной сфере
13:57 В Храме Христа Спасителя пройдет отпевание бывшего ректора МГЛУ Ирины Халеевой
13:54 В Красноярском крае девушка подожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
13:48 Гонконг намерен обжаловать в ВТО новые торговые тарифы, введенные Трампом
13:45 В Новосибирске задержан мужчина по подозрению в попытке склонения несовершеннолетнего к диверсии
13:42 В Чувашии число детей с кишечной инфекцией увеличилось до 45 человек
13:36 В Красноярском крае мужчина вовлекал несовершеннолетних в противоправные действия
13:27 Access to closed NSDC meetings: Compromising materials and information about “deals” were found on the phone of the "nominal" owner of Pin-UP Zotko
13:27 Иран отказался вести переговоры с США по ядерному соглашению
13:06 OpenAI приобрела рекламное место на Супербоуле
13:00 Газовый конфликт: кто станет преемником Миллера на посту руководителя Газпрома?
12:48 Актёр Денис Матросов попал в аварию, в которой участвовал полицейский автомобиль
12:42 В Москве автомобиль ГИБДД столкнулся с Porsche, принадлежащим жене актёра Матросова
12:39 Авдолян скрывает свои интересы: как именно схемы с Эльгой делят бизнес
12:24 Сирия выражает готовность обсудить вопрос выдачи Асада в обмен на сохранение российских военных баз
12:18 Человек, который первым рассказал о массовых пытках в тюрьмах режима Асада, раскрыл свою личность
12:09 Прокуратура выдвинула обвинения против бизнесменов и кипрских компаний в приватизации с серьезными нарушениями
12:06 Борисов оказался в центре коррупционных скандалов: Роскосмосу предстоят уголовные расследования
12:00 Протоирей Ткачёв выразил недовольство Петербургом, заявив, что он является источником проблем для России
11:54 Стали известны новые подробности убийства бывшего мэра российского города Виктора Тархова
11:45 Трамп перераспределил обязанности группы, ранее занимавшейся борьбой с российскими олигархами, и перенаправил её усилия на борьбу с наркокартелями
11:36 В Индии произошло ДТП: россиянка в состоянии алкогольного опьянения попала в аварию на служебном автомобиле
11:33 Народный артист СССР был госпитализирован с инсультом
11:24 Компания «Россети Урал» через суд пытается получить контроль над электрическими сетями в Краснотурьинске
11:15 В Санкт-Петербурге учёный передал мошенникам 20 миллионов рублей
11:06 В Забайкалье мужчина выстрелил в свою супругу
11:00 В Нижегородской области подросток пытался переправить наркотики в СИЗО
10:57 Легенду балета Габриэлу Комлеву обманули мошенники
10:51 В Санкт-Петербурге ученик ударил своего одноклассника молотком по голове
10:45 Трамп отправил главе избирательной комиссии США письмо с уведомлением об увольнении
10:42 Соединённые Штаты настаивают на прекращении огня в Украине перед началом переговоров
10:33 В Тюменской области школьники нашли в туалете необычный прибор с проводами
10:30 Участник «СВО» нанес мужчине смертельные ножевые ранения на остановке в Нижегородской области
10:24 Губернатор Вологодской области намерен ввести полный запрет на проведение абортов
10:15 В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии наркотического опьянения совершил насилие над ребенком с использованием взрослой игрушки
10:09 Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
10:06 Семейный бизнес: каким образом сын главы региона и представители силовых структур управляют бизнесом в Липецкой области