Последние санкции США способствовали выявлению предполагаемого синдиката из небольшой балтийской страны — возможно, его возглавляет «мировой лидер» в наркоторговле.
Литва, маленькая балтийская страна, обычно не связывается с рынками кокаина.
Тем не менее, в декабре власти США сообщили, что в рамках обширной кампании против мировой наркоторговли вводят ограничения в отношении пяти граждан этой страны, обвиняемых в управлении крупным синдикатом на трех континентах.
Чем именно они занимались?
Американские власти не сообщили подробностей, однако OCCRP и наш партнер Siena.lt тоже интересовались этими личностями, узнав, что правоохранители в Австралии и Колумбии подозревали их в контрабанде наркотиков.
Один из них, Рокас Карпис, хорошо известен в Литве: он попал в Новой Зеландии в тюрьму за наркоторговлю, однако вышел на свободу под залог и сбежал из страны в 2001 году по поддельным документам.
Карпис (на момент ареста Рокас Карпавичюс) — сын крупного литовского бизнесмена. Он почти десять лет скрывался от закона, но в 2011 году был арестован в Латвии и экстрадирован в Новую Зеландию. На фоне судебного разбирательства местные медиа прозвали его «мировым главарем» синдиката наркоторговцев и отмывателей денег.
Его приговорили к более чем одиннадцати годам тюрьмы, однако в 2016 году помиловали и депортировали в Литву. В последние годы Карпавичюс держался в тени: он говорил, что нашел новое дело и стал валютным трейдером. Литовец поменял имя на Рокас Карпис.
Как узнали в прошлом году журналисты OCCRP, правоохранители заподозрили, что литовец после выхода из тюрьмы вернулся к наркоторговле.
В одном из документов, утекших из колумбийской прокуратуры (основа проекта Narco Files), говорилось, что группировка, в руководстве которой участвовал Карпис, вероятно, стояла за попыткой контрабанды крупной партии кокаина на лодке Afalina, которую правоохранители пресекли в 2017 году.
Файл колумбийских следователей основывался преимущественно на данных австралийской разведки и относился к международной операции с участием шести стран, получившей кодовое название Edge-Dale, которую организовали вскоре после задержания Afalina. Целью правоохранителей была «литовская группировка наркоторговцев», среди лидеров которой, предположительно, был Карпис. Литовская полиция подтвердила, что участвовала в операции.
В документе также говорилось, что преступник, вероятно, работал вместе с литовцем Виргиниюсом Лабутисом. Тем не менее обвинений в связи с арестом Afalina они не получили, а подозрения не получили развития.
В отличие от Карписа Лабутис в Литве известен мало. В сентябре его задержали в Колумбии на основании ордера Интерпола, который власти Литвы запросили из-за подозрений в торговле кокаином, и экстрадировали на родину.
Три месяца спустя он вместе с Карписом попал под санкции США за предполагаемое руководство международной контрабандой наркотиков и сотрудничество с крупными ОПГ, включая мексиканский картель «Синалоа».
Адвокат Карписа говорить с журналистами отказался. Лабутис под арестом в Литве, он недоступен для комментария. Текущее местонахождение Карписа неизвестно; согласно американскому уведомлению о санкциях, он обосновался в Испании.
Рокас Карпис в наручниках в аэропорту Окленда, 2012 год. До экстрадиции в Новую Зеландию по обвинениям в наркоторговле и отмывании денег он провел год в латвийской тюрьме по ордеру Интерпола
По словам Миндаугаса Ланкаускаса, криминалиста из Вильнюсского университета, находки о Карписе и Лабутисе указывают на вероятность того, что литовцы заняли более активную позицию в международной наркоторговле.
«Литовцы обычно отвечают за логистику. А значит, они могут перевозить [кокаин], закупать какие-то объемы. Они обычно не возглавляют цепочку», — объяснил Ланкаускас.
Он отметил, что декабрьские санкции указывают на то, что предполагаемый бизнес Карписа и Лабутиса был «достаточно масштабным», чтобы на него обратили внимание Штаты.
В литовской полиции подтверждают свое участие в операции Edge-Dale и разделают мнение Ланкаускаса.
«[Американские] санкции указывают на масштаб нарушений и угрозы со стороны этих лиц», — сказали Siena в бюро уголовной полиции.
Глава литовской криминальной полиции Арунас Масколюнас сообщил журналистам, что правоохранители «знакомы» с Карписом, но сказал, что не может комментировать расследования на ранних стадиях.
Global Kingpin Limited
Казалось, что после депортации из Новой Зеландии и смены имени Карпис решил начать жизнь с чистого листа и заняться законным бизнесом.
Он основал несколько компаний, в том числе швейцарского оператора мессенджера Kraden, и британскую Global Kingpin (IP Holdco) Limited.
Хотя по документам Global Kingpin предназначалась для «публикации видеоигр», нет подтверждений того, что компания этим занималась. Финансовую отчетность она властям не подавала, а опубликованных ею игр журналисты не нашли. Ее совладельцем был человек с преступным прошлым, как и Карпис, — австралийский наркоторговец Дэвид Текрей. В 2014 году его арестовали в Новой Зеландии после того, как в аэропорту Окленда задержали наркокурьера при попытке провезти в дорожной подушке килограмм кокаина.
Его приговорили к 12 годам тюрьмы, но освободили условно-досрочно в феврале 2018 года, за несколько месяцев до регистрации Global Kingpin (связаться с ним не удалось). Текрей тоже попал под санкции США в декабре 2024 года.
Global Kingpin закрыли в 2019 году. Мы не смогли связаться с представителем компании для комментария.
Согласно американскому санкционному уведомлению, мессенджер Карписа, Kraden, использовали наркоторговцы. В черный список также попала материнская компания приложения и литовец, участвовавший в ее управлении.
Карпис не ответил на вопросы, отправленные его адвокату.
Карпис фигурировал в новозеландском деле о наркоторговле
Карпис также фигурировал в документах по крупному новозеландскому делу в отношении Ксавье Валента — наркоторговца, известного как Гарри Уайтхед, которого в 2023 году приговорили к пожизненному заключению после экстрадиции из Италии.
Согласно доказательствам, представленным в ходе разбирательства в отношении Валента, в 2010 году связанная с ним компания отправила на китайский счет сумму, эквивалентную 120 тысячам долларов, с подписью “KARPISROKAS” (журналисты не нашли документальных свидетельств связи этой транзакции с Карписом).
Валент отклонил запрос о комментарии, направленный через Департамент исправительных учреждений Новой Зеландии.
«Завет миллионера»
Также есть свидетельства многолетних связей Карписа с Лабутисом — осужденным за наркоторговлю литовцем.
После смерти отца Карписа в 2019 году его родственники и деловые партнеры начали сражаться за контроль над многомиллионными активами. Эта история попала на первые страницы национальных медиа, а в 2023 году литовский журналист Дайлиус Даргис выпустил книгу о Карписе и его отце — The Millionaire’s Testament in the Trap of Love («Завет миллионера в ловушке любви»).
Даргис написал, что в 2020 году давний друг Карписа заметил, что за ним следит литовская полиция. В 2023 году Карпис подал иск в связи со слежкой за его товарищем, но его отклонили. Прокурор по этому делу рассказал Siena, что речь шла о Лабутисе. (В вильнюсском суде сказали, что не могут предоставить копию решения журналистам, поскольку это дело связано с текущим расследованием Генпрокуратуры.)
В 2022 году Карпис победил в борьбе за контроль над семейными активами: он исключил родственников из руководства UAB Karpis — ключевого холдинга империи отца.
Нового управляющего назначил суд. При этом Карпис, согласно документам, имел возможность порекомендовать человека. Управляющий сменил все руководство UAB Karpis, отдав места в правлении сестре Лабутиса Асте Даминайте и его бывшему деловому партнеру. Даминайте также стала президентом компании.
Назначенный судом управляющий Эгидиюс Лангис настаивает на том, что не представлял интересы Карписа, когда вводил Асту в правление UAB Karpis.
Даминайте заверила Siena, что Карписа не встречала. Она рассказала, что знала об аресте брата в Колумбии и надеялась, что «следствие завершится как можно скорее».
Лайма Герасичкинене, адвокат Карписа, сообщила, что не уполномочена «посредничать при взаимодействии клиента с журналистами», поэтому не передаст ему вопросы.
Репортеры Siena также отправили запросы о комментарии на адреса Карписа в Литве, но не получили ответа.
Третий литовец
Партию наркотиков, в координации транспортировки которой Карписа и Лабутиса обвиняют в утекшем из колумбийской прокуратуры документе, конфисковали в июле 2017 года ВМС Франции в Тихом океане. Наркотик перевозили из Южной Америки в Австралию на лодке Afalina, на борту которой были три литовца и латвиец. Правоохранители обнаружили почти 1,5 тонны кокаина.
Согласно утекшему документу по операции Edge-Dale, Саулюс Сташкус — еще один литовец, попавший под санкции США в декабре, — курировал экипаж Afalina.
Это подтвердили задержанные, представ перед судом в Новой Каледонии — полуавтономной французской территории. Их отправили в тюрьму за наркоторговлю. Согласно попавшим к OCCRP судебным документам, весь экипаж подтвердил причастность Сташкуса.
Сам литовец обвинения отвергает. Он рассказал Siena, что не связан с Afalina, Каприсом или Лабутисом.
Вторая поставка?
Согласно утечке, после неудачи Afalina для контрабанды в Австралию еще двух тонн кокаина наняли другую команду.
Власти считают, что преступники планировали использовать яхту Kriter и катамаран Soarer. Судя по документу, «европейские правоохранители ранее идентифицировали оба судна как подозреваемые в причастности к наркоторговле».
Журналисты подтвердили не все данные из утечки, однако в Siena выяснили, что на момент предполагаемой второй попытки контрабанды один из возможных участников схемы написал в Facebook: «Вызов принят». Судя по геотегу, публикация сделана в порту Сан-Андрес в Колумбии. По данным сайта для отслеживания морского транспорта MarineTraffic, это последняя известная локация Kriter.
Сташкус рассказал, что его наняли для транспортировки двух судов в Центральную Америку, но отказался назвать клиентов.
По его словам, Kriter купили в Латвии, доставили на Карибы, а там бросили. «Насколько я знаю, она там на ремонте застряла или что-то подобное. Вроде как владельцы не забрали ее из-за отсутствия средств», — добавил он.
Сташкус говорит, что Soarer пропал в Панаме.
«Организовали поиск: привлекли юристов, панамскую полицию, колумбийскую полицию. <...> Его украли в Панаме, прямо из яхт-клуба», — рассказал Сташкус, отметив, что судно так и не нашли.
Он подтвердил, что знает экипаж, указанный в утекшем документе: якобы это литовские моряки, которые помогли ему доставить Soarer из Сан-Андреса в Панаму. Сташкус заверяет, что с наркоторговлей не связан.
Тем не менее в 2020 году он также фигурировал в аргентинском деле о торговле кокаином, по результатам которого обвинения получили двое литовцев. Согласно свидетельским показаниям по этому делу, лодка Afalina как минимум однажды бывала в Аргентине — Сташкус был одним из двух членов команды на борту.
Нет никаких свидетельств того, что он получил обвинения. Сташкус рассказал журналистам, что знает некоторых литовцев из судебного заключения, включая человека, который, предположительно, прибыл в Аргентину на Afalina, но сам он с ним не плыл.
Судя по всему, операция Edge-Dale не принесла особых результатов. В утекшем документе за 2021 год говорится, что планы преступной группы по контрабанде еще двух тонн кокаина сорвала пандемия COVID-19 и международные ограничения морских перевозок, и в итоге преступники продали суда. На сайте колумбийской прокуратуры это дело значится неактивным. Власти не ответили на вопросы о статусе расследования.
