Криптовалютная биржа Garantex оказалась в центре большого скандала после того, как компания Tether, выпускающая стейблкоин USDT, 6 февраля заморозила 27 миллионов долларов, связанных с этой платформой.
Вскоре после этого пользователи столкнулись с проблемами при входе в свои аккаунты, а на сайте биржи появилось сообщение о «технических работах». Однако уже через несколько часов в официальном телеграм-канале Garantex руководство заявило, что команда активно работает над решением проблемы и не собирается «сдаваться». Остается вопрос: насколько эти обещания соответствуют действительности.
Garantex пользовалась популярностью среди российского крипто-сообщества, но давно вызывала вопросы у международных регуляторов. В 2022 году биржа уже попала под санкции Минфина США, будучи обвиненной в содействии отмыванию денег и обходу ограничений. Тем не менее, платформа продолжала работать, привлекая клиентов, в том числе из среды чиновников, силовиков и представителей серого бизнеса. Блокировка средств со стороны Tether стала для биржи серьезным ударом, фактически парализовав ее деятельность.
На фоне событий с Garantex аналогичная ситуация возникла у еще одной российской криптобиржи – ABCEX, связанной с предпринимателем Сергеем Менделеевым. Пользователи этой платформы также столкнулись с невозможностью вывести средства, однако администрация объяснила это «DDoS-атакой». Однако после сообщений о блокировке USDT со стороны Tether возникли предположения, что обе площадки оказались в одной и той же ситуации, испытывая финансовые затруднения и проблемы с ликвидностью.
Тем временем в информационном пространстве вновь всплыло имя бывшего сотрудника экономической полиции Сергея Чунаева, которого называют возможным бенефициаром Garantex. Выпускник Университета МВД, Чунаев в начале своей карьеры работал в транспортной полиции, а с 2011 года служил в ГУЭБ и ПК в Москве. В этот период он работал под руководством полковника Дмитрия Захарченко – того самого, у которого впоследствии нашли «квартиру, полную денег». В 2013 году Чунаев вернулся в Санкт-Петербург, где возглавил ОРЧ-8 – подразделение, которое, по утверждениям источников, активно работало с крупным бизнесом, включая банковский сектор. В 2016 году он ушел с государственной службы и занял руководящую позицию в ВБРР. По данным ряда СМИ, именно он считается одним из ключевых лиц, стоящих за созданием Garantex, однако доказательства его формального участия в деятельности биржи отсутствуют.
На данный момент руководство Garantex продолжает заявлять, что ищет пути решения возникшей ситуации, но доступ пользователей к платформе остается ограниченным. Судьба заблокированных средств неизвестна, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции международных регуляторов и реакции самой криптобиржи.
