Предполагаемый немецкий злоумышленник, связанный с кол-центром в Тбилиси, задержан в Грузии и ожидает высылки.
Грузинские власти задержали немца, причастного к тбилисскому мошенническому кол-центру, который обманул тысячи людей по всему миру. Задержание произошло после расследования Scam Empire, инициированного OCCRP, которое пролило свет на схему в начале текущего года.
Как сообщают ZDF и Paper Trail Media, подозреваемый был задержан грузинскими властями в середине октября. Его имя остаётся неназванным Центральным управлением по киберпреступности Германии в Баварии. Мужчине инкриминируется коммерческое и организованное мошенничество, и власти рассматривают вопрос о его высылке в Германию.
Согласно ZDF, подозреваемый — из Западной Германии и использовал псевдонимы, чтобы давить на жертв, вводить их в заблуждение и даже насмехаться над ними.
Он отказался отвечать на вопросы журналистов ZDF до публикации. Прокуратура Грузии также не предоставила комментариев, несмотря на многочисленные запросы OCCRP.
Расследование Scam Empire, опубликованное в марте OCCRP, SVT, Paper Trail Media и 29 другими медиа, показало, что кол-центр в Тбилиси управлялся компанией A.K. Group. В ней работали около 85 человек, и с мая 2022 года она получила более 35 миллионов долларов от более чем 6100 жертв по всему миру, согласно внутренним таблицам, полученным журналистами.
Формально компания принадлежала Мери Шотадзе, 37 лет, которая руководила командой молодых многоязычных сотрудников, применявших сложные онлайн-схемы для обмана жертв в Европе и Канаде. Следствие установило, что Шотадзе работала вместе с Акаки Кевхишвили, 34 года, однако до сих пор не ясно, кто из них возглавлял операцию.
После публикации расследования прокуратура Грузии объявила о начале уголовного расследования и аресте связанных с подозреваемыми активов. Эти активы до сих пор остаются замороженными, но сроки судебного рассмотрения пока неизвестны.
