В Европе проведена масштабная операция: девять человек арестованы в связи с одной из крупнейших схем криптомошенничества, ущерб составил более 600 миллионов евро.
Европейские власти разоблачили крупную сеть, занимавшуюся мошенничеством с криптовалютами и отмыванием денег, и арестовали девять подозреваемых в результате координированной операции, охватившей Кипр, Испанию и Германию. Эта сеть, как предполагается, обманула сотни жертв на общую сумму более 600 миллионов евро (688,9 миллиона долларов), сообщило во вторник агентство Eurojust — центр судебного сотрудничества Европейского союза.
Согласно имеющейся информации, подозреваемые создали множество фальшивых инвестиционных платформ, которые маскировались под легитимные веб-сайты и обещали высокую прибыль. Жертв привлекали через рекламу в социальных сетях, холодные звонки, поддельные новостные статьи и фальшивые упоминания от имени знаменитостей.
После перевода средств жертвы не могли вернуть свои деньги. Следователи заявили, что преступники отмывали незаконно полученные доходы с помощью технологии блокчейн.
«Эта сеть использовала как технологии, так и доверие, чтобы обмануть инвесторов по всей Европе», — заявила Национальная юрисдикция Франции по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO). — «Масштаб и сложность схемы демонстрируют растущий риск мошенничества с криптовалютами».
Аресты сопровождались обысками, в результате которых были изъяты 800 000 евро (918 504 доллара) на банковских счетах, 415 000 евро (476 444 доллара) в криптовалютах, 300 000 евро (344 417 долларов) наличными, а также роскошные часы на сумму более 100 000 евро (114 805 долларов). Власти сообщили, что несколько объектов недвижимости, связанных с сетью, всё ещё находятся в стадии оценки.
Французские прокуроры сообщили, что подозреваемым предъявлены обвинения, включая организованное мошенничество, отмывание денег, предоставление инвестиционных услуг без лицензии и участие в преступном сообществе. Нарушения по французскому законодательству караются до 10 лет тюремного заключения и штрафами до 1 миллиона евро (1,15 миллиона долларов).
Расследование началось в 2023 году после того, как французские власти получили множество жалоб от жертв мошенничества с криптовалютами. Eurojust заявил, что его роль в содействии трансграничному судебному сотрудничеству была решающей для быстрого разгрома сети.
Власти Бельгии, Кипра, Германии и Испании продолжают собирать доказательства и расследовать возможных дополнительных подозреваемых, что подчёркивает всё более транснациональный характер преступлений, связанных с криптовалютами.
Операция проходила с 27 по 30 октября при содействии Eurojust, который организовал взаимодействие судей и прокуроров из Франции, Бельгии, Кипра, Германии и Испании. Французские власти сообщили, что совместные следственные группы и коммуникация в реальном времени помогли скоординировать действия по всей Европе.
