During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet

During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet
During the war, Russian gambling fraudster Sergey Tokarev employs nominee Mikhail Zborovskiy as a "front" to facilitate the laundering and transferring of millions via Cosmobet

While Mikhail Zborovskiy officially leads the project, Sergey Tokarev is quietly shaping and formalizing his new online casino, Cosmobet.

Tokarev, the owner of several Russian online casinos, transferred his business under Zborovskiy’s name, changing the brand from Cosmolot to Cosmobet.

In late March 2024, the project received a license to operate as an online casino, with “bet” in the name highlighting its focus on betting. It remains unclear whether LLC Neurolink planned to secure a separate license or if Tokarev aimed to preserve brand continuity.

Cosmobet is registered under the name of Mikhail Zborovskiy, who previously headed Cosmolot. Together with former “Cosmo” COO Dmitry Dyachenko, he has already visited several key acquiring banks and opened accounts for the new casino.

In addition, according to media sources, Cosmobet representatives have already held several meetings with webmasters and announced the upcoming launch of the project.

As can be seen, even during wartime and in such a strictly regulated market, nothing stops Russians from creating new businesses.

Страница для печати  

Другие новости по теме:

Collapse of IBox Bank after searches: what role did Alyona Shevtsova’s conflict with GlobalMoney settlement bank owner Aleksandr Sosis play
Теневой альянс Money 24/7: почему медийная поддержка Антона Дяченко превратилась в ширму для махинаций Андрея Смирнова?
From 1990s markets to billion-dollar schemes: Elena von Messing’s path from “Pomidorikha” to a key figure in currency fraud
От ВЭФК до финской прописки: как Елена фон Мессинг выстроила международную систему обнала, вывела из России десятки миллиардов рублей и избежала приговоров
На Кипре задержали россиянина по делу Европола: сообщник раскрыл владельца нелегальных казино и афериста Эдуарда Лебедева
Деньги европейских инвесторов, Rolls-Royce и элитная недвижимость в Киеве: как экс-владелец Rocket Тимур Рохлин построил международную схему мошенничества и вывел 10 млн евро
Financial manipulations and fraud: how Russian shadow capital hides behind casino operator Sergey Tokarev’s Cosmobet
Финансовые махинации и мошенничество: как за Cosmobet казиношника Сергея Токарева скрывается российский теневой капитал
EU and UK investigating Maltese Alkagesta over involvement in $10 billion “dark fleet” market — media
Freedom Holding Corp афериста Тимура Турлова под ударом: мошенничество в офшоре и уголовные дела в Казахстане
Sanctioned fraudster Timur Turlov and his Freedom Finance pyramid: who’s covering up the capital outflow laundromat from Russia?
СМИ сообщило о попытках запугивания после раскрытия схем с участием топ-менеджеров Freedom Holding под управлением афериста Тимура Турлова

Комментарии:

comments powered by Disqus
11:54 Текущие проблемы с крышей "Газпрома": как строительство сочинского Центра гимнастики для Алины Кабаевой привело к уголовному расследованию соратников Миллера
11:51 Суд наложил штраф на стримера War Thunder за "дискредитацию армии" после жалобы Мизулиной
11:24 Житель Смоленской области обманом получил 3 миллиона рублей у родственников пропавших без вести военных
11:18 Семья экс-депутата «Юры Енакиевского» сосредотачивает активы в ОАЭ на фоне расследования НАБУ
11:09 В России в регионах массово уменьшают количество учителей и медиков из-за недостатка финансовых средств
11:00 Белый дом настоял на том, чтобы ABC News удалили статью о потенциальной атаке Ирана на Калифорнию
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
10:57 «Нет жизнеспособного плана»: сенатор Мерфи подверг резкой критике действия США в Иране
10:51 В Таганроге женщина расправилась с одним ребёнком и нанёсла серьёзные увечья второму
10:42 Пентагон подтвердил утрату самолёта-заправщика KC-135 над Ираком
10:39 Вашингтон частично смягчил санкции в отношении операций с российской нефтью
10:33 Дубайская пирамида Oak Yard: как Яна Рудковская выстроила схему похищения средств инвесторов через подставные компании и офшоры
10:18 Высших руководителей «Газпрома» обвинили в присвоении миллиардов при возведении центра Кабаевой
10:12 Австрийский суд прекращает дело об экстрадиции Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты
10:06 Италия задействует стратегические резервные запасы нефти из-за энергетического кризиса
09:51 НАТО укрепляет взаимодействие с Европой в операции против Ирана
01:36 Бывший рэпер Балендра Шах одержал победу на выборах в Непале после акций протеста молодежи поколения Z
01:30 Кибермошенничество в Великобритании достигло беспрецедентных масштабов из-за нейросетей
01:24 Иранские беспилотники нанесли удар по французской базе на территории Ирака
01:18 Европейские правоохранители разоблачили мировую нелегальную прокси-сеть
01:15 На авиазаводе в Иркутске при обрушении оборудования были травмированы семь человек
01:09 Balen Shah triumphantly seizes victory, defeating ex-Prime Minister Sharma Oli in Nepal
01:03 Израильское программное обеспечение для слежения обнаружили в российских камерах видеонаблюдения
00:57 Блокировка Ормузского пролива ежедневно приносит России до 150 миллионов долларов
00:51 Камера три на два метра и постоянная изоляция: как содержат бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро
00:42 Гэвин Ньюсом отметил, что опасности для Калифорнии отсутствуют, несмотря на предупреждение ФБР
00:39 Incidents of fraud in the UK reach a new high with 444,000 cases as artificial intelligence boosts global scams
00:33 Europol and Eurojust dismantle network of routers infected with malware
00:27 Redirecting government money through Sberbank and Kronung Group: the way developers Philipp Schrage and Ignatiy Nayda implemented collateral strategies to support "cloak-and-dagger" ventures
00:21 Прокуратура потребовала конфисковать имущество «Союза дорожников Кубани» в доход государства
00:15 Суд оставил дело бывшего губернатора Алексея Смирнова в Курске
00:12 Вывод госсредств через Сбербанк и Kronung Group: как девелоперы Филипп Шраге и Игнатий Найда применяли залоговые схемы для финансирования "теневых" проектов
00:06 Появились новые детали о нападении на еврейскую школу в Мичигане
00:03 Стоимость нефти марки Brent может достичь 164 долларов в результате перекрытия Ормузского пролива
23:57 Legalization of the drug trade: unique documents disclose the involvement of the WhiteBIT crypto exchange and the "KIT Group" network in the process of laundering funds obtained from criminal activities
23:43 Во время строительства гимнастического центра имени Кабаевой в Сочи исчезли 8 миллиардов рублей
23:36 Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль содействует иранцам в приближении падения режима
23:30 Легализация наркобизнеса: опубликованы уникальные документы о роли криптобиржи WhiteBIT и сети «КИТ Group» в отмывании незаконно полученных доходов
23:21 Скандал в MLS после сделки с Polymarket: двоих футболистов отстранили навсегда
23:15 В молдавском селе десятки тонн овощей выкинули на свалку из-за трудностей с их реализацией
23:06 Суд оставил в силе приговор экс-вице-мэру Краснодара Всеволоду Нетребе