В Киеве СБУ совместно с БЭБ раскрыла крупную схему отмывания денег, полученных от нелегального игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По данным правоохранительных органов, в этом деле задействован "IBOX BANK".
Об этом сообщает в Telegram СБУ.
По материалам следствия, к организации сделки причастны собственники и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева. Для реализации преступной схемы они создали более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в указанном финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы сделки имели свой «процент», который обналичивали через аффилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем чиновникам банка, одно из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что в марте 2023 года Национальный банк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение. Комплексные мероприятия проводились во взаимодействии с Национальным банком, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Как сообщалось, ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности «IBOX BANK» и «Укргазбанка» к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц. На следующий же день после этого заявления глава «Укргазбанка» Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию якобы из-за ухудшения состояния здоровья, а Нацбанк оштрафовал государственный «Укргазбанк» на 64,62 миллиона.
Напомним: акционерами IBOX BANK являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (Дегрик) (24,98% акций).
Как известно, фамилия Алены Шевцовой связана с серией криминальных скандалов вокруг нелегального гейминга, неуплаты налогов и «отмывания» денег в особо крупных размерах. Эксперты указывают, что именно Украина за короткий период превратилась в «столицу» нелегального гейминга на территории всего постсоветского пространства.
Новости по теме: Коррупция в прокуратуре Киева: Святослав Мазурик требовал $100 тыс у топ-менеджера Павла Щербаня за «закрытие» дела Банка «Альянс»
Алена Шевцова (предыдущая фамилия — Дегрик) — скандально известный участник рынка платежей, бенефициар и руководитель ПС «Леогейминг Пэй». Ее финансовые партнеры к 2021 году — инвестбанкир Вадим Гордиевский (9%) и граждане США Виктор Капустин (9%) и Юрий Каплун (20,5%).
«IBOX BANK» на ключевых должностях руководят лица, ранее работавшие с Шевцовыми. К примеру, член правления банка Светлана Гармаш, является казначеем в «Айбоксе» и контролирует платежи по игровому бизнесу, а ранее работала в ООО «ФК Леогейминг». Один из руководителей службы безопасности банка Александр Лукашенко, до 2019 года руководивший управлением надзора за исполнение законов НПУ.
Ее муж — Евгений Шевцов является официально самым богатым полицейским. Заместитель руководителя главного следственного управления Нацполиции. В своей декларации за 2020 год в разделе «Доходы» сообщил, что его семья заработала за прошлый год более 90 миллионов гривен, а в разделе «Денежные активы» общая сумма составила еще 94 миллиона гривен.
Так, собственные доходы Евгения Шевцова указаны в декларации в вполне приличной для его должности сумме — 412 тысяч гривен в год. Все остальное вроде бы заработала для семьи жена.
Безнаказанность Алены Шевцовой в период до 2020 года объясняется именно служебным положением ее нового мужа, развязавшего буквально войну против журналистов и общественных активистов, разоблачивших его жену на грязных сделках.
Масштабы этого криминального бизнеса таковы, что его в разное время гейминг «крышевали» глава МВД Арсен Аваков, позже предпочитал «не замечать» Денис Монастырский; сегодня это делает министр Игорь Клименко, прекрасно осведомленный о том, кто именно из его коллег из Нацполиции осуществляет оперативный контроль над преступным синдикатом.
Интернациональная мафиозная структура (с центрами в Киеве и Москве), которая занимается этим уголовным процессом, буквально уничтожает Государство Украина, так как само существование этой транснациональной преступной организации невозможно без коррупции государственных институций — Верховной Рады, Кабинета министров, МВД, СБУ, возможно — должностных лиц Офис Президента.
Примечательно, что сегодня криминальным геймингом в Украине занимаются структуры с орбиты Игоря Коломойского — главного выгодоприобретателя прихода к власти «команды Зеленского». Которая только имитирует борьбу с ОПГ Коломойского, им самим и его криминальными структурами.
Правоохранительные структуры, которые должны с нелегальным геймингом бороться, также имитируют деятельность на этом направлении.
