Преступные группировки и враждебные государства, такие как Россия, Северная Корея и Иран, все активнее применяют криптовалюту для легализации незаконных доходов и обхода санкций, говорится в новом отчете, оценивающем, что с 2005 по 2025 год в мире было отмыто около 350 миллиардов долларов.
Исследование под названием «Противостояние гидре незаконного финансирования на крипторынках: защита розничных инвесторов и противодействие эксплуатации государствами-антагонистами» изучило 164 задокументированных случая отмывания денег за последние два десятилетия. В отчете отмечается, что криптовалюта позволила отдельным лицам, террористическим группировкам и целым странам обходить санкции и «обрабатывать миллиарды долларов, как добровольно, так и вынужденно».
В интервью с Организованным проектом по расследованию преступности и коррупции (OCCRP) Александр Браудер, исследователь отчета и основатель Глобальной базы данных по отмыванию криптовалют, предупредил, что цифра в 350 миллиардов долларов, вероятно, занижена. Эта сумма отражает только задокументированные случаи в открытых источниках, тогда как реальный общий объем, по его словам, скорее всего, значительно выше — «во много раз» превышает указанное значение.
«База данных основана на открытых источниках о крипто-отмывании, но многие схемы никогда не становились известными и не попадали в судебные документы, новостные репортажи или объявления правоохранительных органов», — добавил Браудер.
В отчете Россия, Северная Корея и Иран описываются как особенно «активные» в использовании криптовалютных рынков для обхода санкций.
Указывается на российскую криптовалютную биржу Garantex, которая, по данным отчета, обработала более 100 миллиардов долларов транзакций, при этом 82% общего объема были связаны с санкционированными лицами и организациями по всему миру. Биржа якобы «функционировала как инструмент обхода санкций, предоставляя услуги, которые помогали пользователям перемещать средства».
Северокорейские структуры, как утверждается, украли 4,1 миллиарда долларов через 19 хакерских атак, нацеленных на криптоиндустрию и частных лиц. Среди них был взлом биржи Bybit в феврале 2025 года — описанный в отчете как «крупнейший криптовалютный взлом на сегодняшний день», в ходе которого хакеры из Северной Кореи якобы завладели 1,5 миллиарда долларов.
В случае Ирана, по данным отчета, правительство и аффилированные партнеры использовали цифровые активы для обхода торговых барьеров. Два санкционированных лица, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливан, якобы получили более 100 миллионов долларов прибыли для Ирана через криптовалюту, полученную от продажи нефти.
После авианалетов США и Израиля на Тегеран 28 февраля отток криптовалюты с иранской биржи Nobitex увеличился на 700%, по данным аналитической компании Elliptic, что свидетельствует о переводе средств на зарубежные биржи.
В отчете также отмечается, что эти три государства входят в число «конкретных злоумышленников», осуществляющих хакерские атаки для пополнения государственного бюджета.
Хотя США часто рассматриваются как главный источник глобального санкционного давления, именно эта страна, по данным отчета, больше всего пострадала от отмывания денег через криптовалюту. Вместе с Россией и Великобританией США входят в тройку стран, наиболее затронутых этим явлением, при этом страна зарегистрировала наибольшее количество задокументированных случаев.
На долю США пришлось 39 из 164 случаев — 23,6% от общего числа. «США по своей сути предоставляют больше возможностей для отмывания денег и обладают более высокой вероятностью того, что жертвы будут нацелены», — говорится в отчете.
Россия заняла второе место с 19 случаями, что составляет 11,5% от общего объема отмытых средств. Концентрация объясняется, по мнению авторов, «государственной поддержкой и финансированием», большим населением и развитой киберпреступной экосистемой. В отчете добавляется, что распространенность таких действий в России отражает «широкое использование криптовалюты как инструмента для обхода международных санкций, наложенных на страну и ее граждан и организации».
Тем не менее ответственность за эти действия была ограниченной. Из 164 задокументированных случаев по всему миру 79% не привели к судебным приговорам. «Большинство этих преступлений остается безнаказанным, и необходим более тщательный процесс правосудия», — отмечается в отчете.
