Прежде чем на него наложили санкции за предполагаемое участие в крупных мошеннических схемах Prince Group, Ян Цзянь приобрёл 12 смежных домов и 17 парковочных мест в Лондоне.
Предполагаемый участник Prince Group — конгломерата, базирующегося в Камбодже и названного США «транснациональной преступной организацией», — владеет недвижимостью в Лондоне на сумму не менее 17 миллионов долларов, как показывают корпоративные и земельные реестры.
Ян Цзянь был упомянут в уведомлении о санкциях в прошлом году в списке из 146 лиц, на которых Министерство финансов США наложило ограничения за предполагаемое участие в онлайн-мошенничестве и торговле людьми, связанных с Prince Group.
Согласно документам, Ян Цзянь приобрёл 12 жилых единиц и как минимум 17 парковочных мест в соседнем гараже через британскую компанию, которую он зарегистрировал, используя кипрский паспорт, в декабре 2021 года.
Документы о передаче собственности, поданные в Земельный реестр Великобритании, показывают, что компания DSRR Limited приобрела все эти активы одновременно в ноябре 2022 года за общую сумму 12,7 миллиона фунтов стерлингов (около 17 миллионов долларов).
Ян Цзянь не ответил до публикации на отправленные по электронной почте запросы о комментарии, направленные его юристам и корпоративным секретарям в Гонконге.
Новости по теме: В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке
Журналисты OCCRP, посетившие объект, обнаружили, что 12 соседних домов ограждены на закрытой частной дороге в тихом районе Ротерхайт на юге Лондона, с видом на финансовый район Кэнэри-Уорф через реку Темзу.
Журналисты не смогли напрямую попасть на территорию, однако было очевидно, что по меньшей мере часть этих домов занята или используется.
12 соседних объектов недвижимости Яна Цзяня в Ротерхайте, юго-восточный Лондон.
Ян Цзянь, который также является гражданином Китая, но получил кипрское гражданство в 2019 году, не находится под санкциями Великобритании. Он был включён в санкционный список Министерства финансов США за участие в компании Grand Legend International Asset Management Co Ltd., зарегистрированной на Палау и частично принадлежащей Чэнь Чжи — председателю Prince Group.
Документы Grand Legend International, которая, по утверждениям, участвовала в преступных операциях, указывают Яна Цзяня директором и акционером компании наряду с Чэнь Чжи и ещё одним предполагаемым участником Prince Group — Чэнь Сяоэром, чьё настоящее имя Ху Сяовэй.
OCCRP подробно сообщал о портфеле недвижимости Ху Сяовэя в Великобритании на сумму 45 миллионов долларов и его глобальном бизнесе, а также установил наличие у него нескольких личностей и предполагаемую связь с Prince Group.
Ранее OCCRP обращался к Ху Сяовэю за комментариями через его помощника, однако тот не ответил на вопросы о его нескольких личностях. Помощник сообщил OCCRP, что Ху Сяовэй является «давним знакомым» Чэнь Чжи, а их единственный совместный бизнес — курорт на Палау — был «несправедливо включён в санкции».
Китайские корпоративные реестры также показывают, что помимо связей с Prince Group, Ху Сяовэй и Ян Цзянь имели пересекающиеся бизнес-интересы, начиная с начала 2010-х годов. Журналисты также установили, что Ян Цзянь, используя китайское гражданство, продолжает владеть активными долями в компаниях Гонконга.
Другой связанный с Prince Group человек, попавший под санкции, — Чжу Чжунбяо — приобрёл по меньшей мере 29 престижных объектов недвижимости в Дубае, в то время как его жена купила пять роскошных квартир в Лондоне, свидетельствуют расследования OCCRP. Ни Чжу, ни его жена не ответили на запросы OCCRP о комментарии.
Обнаружение лондонской недвижимости Яна произошло на фоне усиления действий по ликвидации операций Prince Group. После введения санкций США, Великобританией и Южной Кореей против предполагаемых членов организации председатель Prince Group Чэнь Чжи был арестован в Камбодже и в начале января экстрадирован в Китай.
Prince Group отрицает любую причастность к незаконной деятельности, заявив в ноябрьском заявлении: «Последние обвинения являются безосновательными и, по-видимому, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».
На этой неделе Сингапур объявил о трёх арестах и конфискации активов Prince Group, а Тайвань предъявил обвинения 62 лицам, связанным с организацией, сообщал OCCRP.
Позднее Министерство общественной безопасности Китая установило крайний срок до 15 февраля для тех, кто подозревается в причастности к Prince Group, чтобы они добровольно явились и признались полиции в совершённых преступлениях в обмен на более мягкое наказание или смягчение приговора.
