Футбольный клуб "Либерти Финанс", работающий под брендом "Кит Груп" и принадлежащий харьковчанину Антону Ткаченко, подозревается в отмывании денег и торговле наркотиками.
Вкратце, схема заключается в следующем: с помощью теневых обменников "Либерти Финанс" аккумулируется криптовалюта, полученная от продажи наркотиков, с последующим обналичиванием этих средств.
По версии полиции, сервис работал под брендами «КИТ Group», «КИТ» и через связанные компании: ООО «Ломбард «КИТ ГРУП ПЛЮС», ООО «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», ООО «КИТ-ФІНАНС» и другие.
Деньги поступали на «холодные» криптокошельки, связанные с сервисами группы, в частности через платформу WhiteBIT (номинальный владелец — Владимир Носов), а затем выдавались наличными в пунктах по всей Украине. Следователи установили поступление криптовалюты с адресов, связанных с крупными онлайн-наркомаркетами под названиями Underground, Total Black и Punisher.
В настоящее время уголовное производство продолжается по ч. 2 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
Напомню, что «Ліберті Фінанс» неоднократно разоблачали в мошенническом присвоении средств во время обменных операций.
СЕО WhiteBIT сейчас номинально считается харьковчанин Владимир Носов. Однако до марта 2023 года более половины уставного капитала платформы принадлежало другому харьковчанину - Никите Шенцеву. Это пророссийский политик и бизнесмен. Свою долю он передал Носову вскоре после того, как президент лишил Шенцева украинского гражданства из-за того, что тот получил паспорт страны-агрессора.
