В 2026 году по второму разу немецкий региональный суд анализирует дело против компании, предоставляющей программное обеспечение, которую обвиняют в содействии мошенническим платформам в обмане инвесторов во всём мире.
Это свидетельствует о том, что прокуратура региона Бамберг в Германии усиливает борьбу с киберпреступностью: суд начал рассматривать уже второе дело против человека, обвиняемого в предоставлении программного обеспечения, якобы специально созданного для организации фиктивных инвестиционных схем.
Хотя чаще всего уголовное преследование направлено на людей, непосредственно управляющих кибермошенническими операциями, региональный суд Бамберга в Баварии в этом месяце начал новый процесс против человека, который руководил компанией, предположительно помогавшей мошенникам.
Вступительные заявления по делу начались 2 марта на процессе против мужчины, обозначенного только как «Шай Б.». В немецких судебных процессах для защиты частной жизни СМИ обычно не раскрывают полные имена обвиняемых. Ему предъявлены четыре обвинения в коммерческом и организованном мошенничестве за работу на посту генерального директора израильской компании Airsoft с марта 2015 года по крайней мере до конца июня 2021 года.
Согласно обвинительному заключению, Шай Б., будучи генеральным директором Airsoft, «осознанно и добровольно» предоставлял программное обеспечение — фальшивое «универсальное брокерское решение», которое было «ключевым элементом мошенничества», осуществлявшегося преступными группами в разных странах. Получая долю от доходов мошенников, как утверждает обвинение, глава компании стал прямым соучастником их схем.
Адвокаты Шая Б. сообщили OCCRP, что дело поднимает фундаментальные юридические вопросы о уголовной ответственности поставщиков программного обеспечения и «может иметь серьёзные последствия для всей технологической индустрии».
«Ключевой вопрос для суда — в какой момент и при каких юридических условиях поставщик программного обеспечения может быть привлечён к уголовной ответственности за злоупотребление его продуктом третьими лицами», — говорится в письменном заявлении его адвокатов.
В своих вступительных заявлениях прокуроры Центрального офиса по борьбе с киберпреступностью Баварии подчеркнули масштаб дела: почти два часа они зачитывали список отдельных жертв. Их совокупные финансовые потери составили более 94 миллионов евро (примерно 108 миллионов долларов).
В обвинительном заключении прокуратуры Бамберга, копию которого получил OCCRP, утверждается, что Airsoft не просто предоставляла программное обеспечение операторам мошеннических схем. «В некоторых случаях — в зависимости от соответствующих разрешений — требовалось участие сотрудников Airsoft, и оно действительно происходило», — говорится в документе.
Согласно обвинению, программное обеспечение Airsoft использовалось в сети фиктивных торговых платформ, включая Huludox, Fibonetix, Nobeltrade, Tradecapital и Forbslab. Руководители этих платформ были осуждены судом Бамберга в 2025 году за проведение мошеннических операций из колл-центров в нескольких странах, включая Болгарию, Сербию, Украину, Грузию, Израиль и Косово.
Пресс-секретарь суда Бамберга сообщил OCCRP, что Шай Б. «частично признал» факты по делу, однако «обвинение в том, что ему был известен преступный характер действий, в значительной степени отрицается».
Это уже второй процесс в этом году в региональном суде Бамберга против человека, обвиняемого в ключевом содействии фиктивным торговым платформам путём предоставления им готового программного обеспечения, предназначенного для обмана инвесторов.
В феврале суд рассматривал похожее дело против гражданина Израиля и Грузии Михаила Биниашвили. Он признался в управлении собственным мошенническим колл-центром в Албании, но также был судим за предоставление мошеннического программного обеспечения преступным группам.
Согласно обвинению против Биниашвили, он предоставлял программное обеспечение Puma Trading System (Puma TS), которое использовалось на 397 различных «мошеннических брендах» платформ.
Бывший участник сети мошеннических колл-центров Milton Group, впервые разоблачённой OCCRP, Биниашвили был приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы в рамках сделки со следствием за участие в мошенничестве, в результате которого жертвы потеряли около 150 миллионов долларов.
Суд установил, что Биниашвили полностью осознавал, что его клиенты занимались мошенничеством, и получал прямую долю от их незаконной прибыли. Аналогично Airsoft, прокуроры описали Puma TS как «комплексную услугу», позволяющую имитировать несуществующую торговую активность на мошеннических платформах.
Янив Ханох, профессор науки о принятии решений в Университете Вулверхэмптона, приветствовал судебные процессы против поставщиков программного обеспечения, заявив, что это «отличная идея — преследовать предполагаемых пособников»
«Поскольку поймать самих мошенников сложно, разрушение инфраструктуры процесса — отличная стратегия, которая также посылает сигнал другим. В этой сфере задействовано много участников, поэтому любые меры, способные нарушить этот процесс, только приветствуются», — сказал Ханох, который изучает быстро растущий сектор кибермошенничества.
Ожидается, что слушания по делу Шая Б. завершатся в этом месяце, после чего вскоре будет вынесен приговор.
