Многие контрабандные схемы в Украине держатся не на дырявом законодательстве, а на ловком использовании законов, которые приняты в интересах простых людей.
Почтовая контрабанда - держится на праве людей покупать товары за границей и не платить с этого налоги.
Схемы в магазинах DutyFree - существует только благодаря наличию зон беспошлинной торговли.
А схема, о которой мы говорим сегодня - держится на праве людей не платить налоги с перевозки своих личных вещей. Да, в это право тоже ввинтили контрабандную схему.
Только за первую половину августа этого года через аэропорт «Борисполь», на имена 25 пассажиров ввезли 22 тонны контрабанды, назвав все это личными вещами граждан. Но особенность этой схемы в том, что реализуется она непосредственно сотрудниками Киевской таможни с одобрения их нового руководства.
Новости по теме: Billion-dollar smuggling: Alkagesta suspected of selling Libyan oil through Maltese schemes
Что такое личные вещи?
Путешествующие за границу украинцы вряд ли представляют себе поездки без личных вещей.
Ручная кладь, или чемодан в 23 кг., в которые мы пакуем все то, что пригодится нам в путешествии, являются неизменными атрибутами отпуска или делового путешествия.
Но что делать, если поездка превращается в полноценный переезд в другую страну, или возвращение из двухлетней командировки в Украину?
В этом случае, очевидно, что багаж, который вы везете, представляет собой не сумку, а скорее тонну нажитого скарба.
Не волнуйтесь, проблемы в этом нет, так как таможенный кодекс дает вам право перевозить любое кол-во личных вещей, минуя растаможу и уплату налогов. Вещи-то личные, и не важно сколько их.
Единственное отличие чемодана от личных вещей, весом в тонну - это формат их путешествия.
Чемодан летит с вами в самолете, и это ручная кладь, а все остальное – багаж. Он может лететь отдельно от вас, в другой день, на другом самолете, не теряя при этом своего статуса.
Называется это - "несупроводжуваний багаж".
Правда, для того, чтобы избежать манипуляций, законодатель дал четкое определение тому, что попадает под понятие личные вещи, а что нет.
Поэтому, ввезти под видом личных вещей новые товары на продажу, скорее всего, не получится.
Но как вы уже догадались, контрабандная схема о который мы говорим, построена именно вокруг этого момента.
В чем собственно схема.
Новости по теме: Дроны как прикрытие контрабанды: через львовскую и черновицкую таможни в Украину ввозят брендовые товары без налогов
Под видом багажа из личных вещей в Украину везут коммерческие партии грузов, которые получив статус «личные вещи», уходят из-под налогообложения.
Это «элитный» канал контрабанды, по которому, как правило везут не дешевый хлам, а дорогостоящие или подакцизные товары. Мобильные телефоны, электронные сигареты, брендовые вещи, кальянный табак.
По данным моих источников, с начала августа 2021 года, через аэропорт «Борисполь» в зоне контроля Киевской таможни, в Украину ввезли 22 тонны коммерческих грузов, которым придали статус «личные вещи» 25 пассажиров.
Вот таблица авианакладных, по которым предварительно и была реализована эта схема.
Но как доказать, что это действительно не личные вещи, а контрабандный товар?
Очень просто.
Во-первых, большинство людей, которые выступали как получатели этих личных вещей в августе 2021, не выезжали за пределы Украины с 1.01.2021 по 18.08.2021 и не могли физически отправлять себе личные вещи.
Звучит невероятно, но эта версия находит подтверждение в базе «Держприкордонслужби».
Сопоставив фамилии некоторых получателей «личных вещей» и их выезды, видишь все своими глазами.
Учитывая общественную значимость этой информации, а также факт того, что речь идет о коррупционной схеме, наносящей ущерб государству, публикую некоторые скриншоты из базы ДПСУ касательно отдельных получателей, которые проходят в базе как физические лица.
С первым аргументом разобрались, получатели скорее всего фиктивны.
Но это еще не доказывает то, что вместо личных вещей там какая-то контрабанда.
Как дорогие товары превращаются в багаж.
С этим нам помогут разобраться авианакладные, по которым груз и прибывает в Украину.
Согласно законов авиаперевозок, товар, который летит на борту, не может отличаться от документов, которые его сопровождают.
Поэтому та контрабанда, которая попадает к нам под видом личных вещей, отправляется, летит и прибывает к нам как коммерческий груз.
Для упрощения понимания пример:
Фирма «А», из Китая, отправляет компании «Б» в Украину 1000 кг. одноразовых электронных сигарет.
Некая логистическая компания берется за эту перевозку и по договоренности с авиаперевозчиком отправляет сигареты на одном из рейсов.
Прибыв в «Борисполь», этот груз принимается так называемой «полевой группой».
Экипаж самолета передает ей оригиналы документов на груз и сам груз, после чего «полевая группа» сопровождает доставку груза на склад таможни, передавая таможне документы на товар.
Простыми словами - таможня с первых секунд знает, что прибыли именно сигареты и имеет на них все документы.
На этом вся легальность заканчивается и начинает запускаться «схема».
Вместо официальной «растаможки» этих сигарет и уплаты налогов и акцизов, коммерческая партия товара превращается в «личные вещи» пассажиров.
Происходит это при прямом участии сотрудников Киевской таможни, обслуживающей аэропорт «Борисполь».
Оригиналы документов на груз подменяются на документы о личных вещах, которые якобы отправило само себе некое физическое лицо.
После подмены документов в оговоренное участниками ОПГ время прибывает представитель этого физ.лица и получает тонну «личных вещей», которыми является коммерческая партия электронных сигарет.
При этом, у авиакомпаний всегда остаются копии оригинальных документов, по которым легко установить, что на самом деле ехало на их борту и что вывозили под видом «личных вещей».
Вот небольшая аналитика правоохранительных органов, которая попала ко мне для опубличивания коррупционной схемы на таможне.
Брендовые вещи, кальянный табак, электроника…
На этом этапе нам уже понятно, что мы имеем дело с целой ОПГ, в состав которой входят и сотрудники таможни, без прямого участия которых данная схема невозможна.
Схема новая или старая?
Сама форма такой контрабанды в «Борисполе» не нова, а учитывая ее дерзость и тупость, не может существовать без одобрения как минимум руководства Киевской таможни.
Если обратить внимание на фамилию оформляющего инспектора в последнем документе, то мы увидим, что почти все «личные вещи» выпускал один человек - Александр Ридиков.
Ридиков – инспектор ВМО№5 поста «Борисполь», который длительное время является в этой схеме важным человеком. Он работает в Киеве много лет и именно через него проходит техническая реализация фиктивных оформлений «личных вещей».
Но, даже учитывая тот факт, что схема старая, промышленные масштабы ее реализации начались недавно.
Августовский всплеск до 22 тонн на 25 человек за две недели, странным образом, совпал с назначением нового начальника Киевской таможни Сергея Силюка.
Как вы помните, он победил на прозрачном конкурсе, и вступил в должность в конце июля.
По данным моих источников, Сергей Силюк прекрасно в курсе ситуации с «Борисполем» и мог одним решением ее остановить.
На любой таможне есть негласное правило, когда назначают нового руководителя, таможенники из числа кураторов схем, идут на доклад со всеми мутными темами и раскладами: кто сколько платит.
После этого доклада, новый начальник дает команду какие темы прикрывать, а какие продолжать.
История с «Несупроводжуваним багажем» получила команду «работать» и наращивать объемы.
Отражение этого распоряжения мы как раз и видим в опубликованных документах.
Курировать эту тему, как и некоторые другие, Сергей Силюк поручил своему экс-коллеге по СБУ и другу Дмитрию Вавилову, которого после своего назначения он завел на таможню.
Вавилову дали должность начальника «внутренней безопасности» Киевской таможни, где его уже окрестили личным «кошельком» Силюка.
Именно по причине согласования этой схемы с новым руководством таможни, инспектор Ридиков и продолжил работу по превращению коммерческих грузов в чемоданы простых граждан.
тьи: ДМСУСилюк СергейРудик АлександрДПСУДержприкордонслужбаАэропорт Борисполь
Примечательно, что несколько дней назад, сотрудники СБУ провели обыски на посту «Борисполь», в ходе которых получили полное подтверждение как описанных мною процессов, так и самой схемы.
Но странным образом руководство ДМСУ пока не реагирует как на факт обысков, так и на публикацию мною документов и раскладов в видео материале.
Подробнее об этой истории в моем видео.
Источник: plinskiy.media
