Все новости с тегом: Ландромат

Корпоративный способ отмывания денег: кого затронет арест «теневого банкира» Сергея Магина
Теневой банкир Магин расскажет, как Крапивин, Гирдин и Генсы выводили сотни миллионов долларов из России?
Новости 518 0
Лондонский суд рассматривает дело Вячеслава Платона: экстрадиция в Молдову может затянуться
Вячеслав Платон имеет в Лондоне статус человека, ищущего политическое убежище
Деньги 696 0
Журналисты обнародовали новые факты дела о самой крупной прачечной грязных денег «Ландромат»
Как мы выяснили, несмотря на показания свидетелей, к ответственности не были привлечены клиенты «Ландромата», его «крыша» из ФСБ и ЦБ РФ.
Новости 1313 0
Кто из ФСБ курировал Ландромат?
Перед исчезновением банкир дал показания на куратора от спецслужб отмывочного канала «Ландромат».
Новости 1503 0
Появились новые протоколы показаний банкира Владимира Антонова по делу «Ландромата»
Как мы выяснили, в декабре 2023 года Антонов загадочно исчез из особняка на Рублевке.
Новости 1222 0
Алексей Крапивин: как российский бизнесмен отмывал деньги через швейцарский банк CBH и свои офшорные компании
Влиятельный российский миллиардер и предприниматель Алексей Крапивин и его офшорные компании, скандально известный швейцарский банк СВН, педофил-«чистильщик» Диего Санчес и длинный список СМИ. Как связаны все эти персонажи?
Деньги 1872 0
Как банкир Моралес-Эскомилья сдал подельников
В распоряжении издания оказалось описание сделки со следствием, заключенной автогонщиком и банкиром Моралесом-Эскомильи, ставшего серийным свидетелем ФСБ и СД МВД РФ.
Новости 1083 0
Банкиров из Ландромата готовятся посадить на долго
Следственный департамент МВД в рамках дела Ландромата запросил санкцию на заключение под стражу двух банкиров, а именно «виновнику» войн силовиков ФСБ и МВД Сергея Магина и председателя совета директоров Смарт-банка Александра Галкина.
Новости 1220 0
"Теневой" банкир, отчаливший в Израиль, разыскивается в России за отмывание в европейском "Ландромате"
Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия
Деньги 1336 0
Ландроматчик Агустин Моралес-Эскомия пошел на сотрудничество
В Савеловском суде прокурор запросил 12 лет колонии для обвиняемого в создании одного из самых крупных мировых каналов по отмыванию денег Ландромат.
Новости 1289 0
Как «отмыть» 800 кг золота
Сделки с инвестмонетами – новый Ландромат
Деньги 1153 0
Над кем нависло грозовое «облако»
Незадолго до смерти банкир Петр Чувилин спрятал в облачном хранилище информацию по громким уголовным делам о выводе миллиардов из России.
Деньги 1460 0
В Пресненском суде Москвы начались слушания над одним из акционеров Русского земельного банка Бесланом Булгучевым
По версии следствия, Булгучев один из участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Именно он в свое время пригласил в РЗБ Игоря Путина- двоюродного брата Владимира Путина.
Суды 1933 0
Финский банк Nordea избежит ответственности за причастность к масштабным схемам отмывания денег из России
Согласно опубликованным документам службы финансового надзора Финляндии банк Nordea с 2012 по 2017 годы очень слабо соблюдал меры по контролю отмывания денег и мог участвовать в сомнительных схемах перевода средств
Деньги 1651 0
Мосгорсуд продлил срок ареста крупному банкиру и автогонщику Агустину Моралесу-Эскомия
Именно он сейчас стал серийным свидетелем, переняв это «знамя» у своего друга и учителя Петра Чувилина, скоропостижно скончавшегося в феврале 2023 года.
Суды 1690 0
Стали известны подробности похорон экс-советника Кадырова
Сегодня в 11.00 в поселке Отрадное Красногорского района Подмосковья начнется прощание с Петром Чувилиным - экс-советником Рамзана Кадырова
Власти 1836 0
"Молдавская прачечная" от мала до велика
Как убийство Игоря Вайнберга положило начало раскручиванию клубка Молдавской прачечной и причём здесь The Moscow Post.
Бандиты 1581 0
Очередной скандал в СИЗО Бутырка
Суть истории в том, что, находясь в Бутырке, несколько богатых арестантов, включая обвиняемого по «делу Ландромата», профинансировали ремонт на 26 млн рублей. Оформлено все было, как матпомощь.
Тюрьмы 1984 0
Один из организаторов Ландромата Иван Мязин задержан. Почему его подельники до сих пор на свободе?
С момента ареста «теневого банкира номер 1» Ивана Мязина и разгрома организаторов Ландромата, ничего не слышно о задержаниях и арестах теневиков столь высокого уровня. Всех победили? Обнальных и конвертных площадок мирового уровня больше нет?
Силовики 1815 0
Российского спонсора Марин Ле Пен объявили в розыск за похищение и вымогательство
В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар целого ряда коммерческих банков, участвовавших в схеме по отмыванию денег под названием Ландромат.
Силовики 1918 0
Тверской суд Москвы вынес приговор по «делу Ландромата» - одного из самых крупных каналов по отмыванию денег
Сроки получили: акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин-19 лет, бывшие руководители казначейств Русского земельного банка, банка «Западный», филиала Кредитбанка «Кредитинвест» Ринат Юсупов-16 лет и Винера Шарипова-15,5 лет....
Силовики 1853 0
Участники молдавского Ландромата могут отъехать надолго
От 16 до 20 лет запросил гособвинитель для фигурантов громкого уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме (Ландромат).
Деньги 1585 0
Deutsche Bank, Промсбербанк и старый добрый Ландромат
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Деньги 1542 0
Силовики из РФ и Германии вышли на «рублевскую прачечную»
Как стало известно телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Следственного департамента МВД РФ Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы сразу по двумя крупнейшим каналам по отмыванию денег – через Deutsche Bank и «Ландромат».
Силовики 1134 0
Гигантская «прачечная» ФСБ: Генерал Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Бандиты 1134 0
12
Лента новостей
11:30 Саратовская компания использовала связанные структуры для занижения заработков и приобретения дорогой недвижимости
11:27 Стали известны новые подробности в деле об убийстве экс-мэра Самары и его супруги
11:21 «Не вся страна участвует в боевых действиях»: пропагандист Владимир Соловьёв выражает недовольство по поводу темпов ведения войны
11:09 Беспилотники снова нанесли удар по Рязанскому НПЗ: начался пожар
11:03 Экс-министр ЖКХ стал обладателем медали «участника СВО» даже при наличии обвинений в получении взятки
10:57 Дочь Ларисы Долиной задолжала налоговой 47 тысяч рублей
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
10:51 Переговоры по завершению войны с Россией продвигаются неторопливо, - Bloomberg
10:48 Китайский диджей удерживал россиянку в квартире и избивал её ножом
10:39 Москвичку пытались ввести в заблуждение, предложив «подарок» за 55 тысяч рублей
10:24 На границе Афганистана и Пакистана началась стрельба после провала переговоров в Эр-Рияде
10:15 Российское судно Kairos оказалось на мели у берегов Турции после нападения беспилотников
10:09 МАГАТЭ сообщает о критической ситуации с саркофагом ЧАЭС после удара беспилотника
10:03 Россия нанесла крупный удар по Украине: повреждена система энергоснабжения
01:54 Миллиардер Кен Гриффин покидает Чикаго, указывая на высокий уровень преступности и налоги
01:51 Экс-председателю Народного собрания Гагаузии Дмитрию Константинову грозит 13 лет тюремного заключения
01:48 Рамзан Кадыров грозится «жестокой расплатой» после атаки дронов на Грозный
01:48 Один из наиболее известных современных архитекторов Фрэнк Гери ушёл из жизни
01:45 Как Сергей Бачин использует бюджетные миллиарды для личной выгоды, превращая курорты в финансовые неудачи
01:39 How Durov Trades "Freedom of Speech" for UFC Perks While the Kremlin Prepares Telegram for Mass Influence on Youth
01:36 Bit Capital зарабатывает на украинцах, взыскивая чрезмерные долги через коллекторов
01:36 Разоблачённый шпион Андрей Безруков возглавляет российскую деятельность в индийской IT-отрасли
01:33 Суд конфисковал у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова его усадьбы, машины и коллекции
01:30 Бывший работник таможни из Одессы и сын бывшего руководителя «Калинки» задержаны за убийство сына заместителя мэра Харькова в Вене
01:27 Экс-замминистра обороны Иванова фактически полностью разорили, почти до нитки, ювелирные украшения и имущество отошли в пользу государства
01:27 Авторитеты обнаружили, что бывший представитель властей Краснодара Всеволод Нетреба занимался мошенническими действиями
01:27 Кипрская коллегия адвокатов приостановила действие лицензии адвоката Христоса Христодулидиса на 14 месяцев
01:27 Создатели Bankera попали под следствие из-за вывода миллионов инвесторов на банк, находящийся в Вануату
01:24 В Германии молодежь организует протесты против возвращения обязательной военной службы
01:18 В Майами проходят переговоры между Украиной и США по вопросу территориального урегулирования
01:15 Дания сократит объем помощи Украине практически в два раза
01:09 The creators of Bankera are currently being scrutinized for moving millions of investors' funds to a financial institution in Vanuatu
00:57 Нелегальные гемблинг-аферы за фасадом рекламных фирм: как Эдуард Лебедев меняет отчества и удаляет негатив, чтобы спрятать связи с офшорными казино
00:33 В Белгородской области был ранен глава сельского совета Валерий Борисенко в результате атаки беспилотника
00:30 Uzbekistan будет играть против Португалии с Роналду на чемпионате мира по футболу
00:24 Курский бизнесмен получил 24 года лишения свободы по обвинению в государственной измене
00:21 Певица Лариса Долина объявила о возврате 112 миллионов рублей покупательнице
00:15 Регион с наибольшим числом погибших на войне уменьшил выплаты контрактникам в два раза
00:12 Бывшие союзники Асада в Москве готовят восстание в Сирии
00:09 Мадуро просил у Трампа 200 миллионов долларов и гарантии безопасности
00:06 Зеленский убрал Ермака из состава членов СНБО