Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1381 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1819 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 1968 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 1070 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 1079 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1259 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1536 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1477 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1725 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1410 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 2265 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2896 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2547 0
Лента новостей
13:21 Талибан приступил к выдаче вида на жительство инвесторам на период до 10 лет
13:15 Появилось видео с места нападения на генерала Владимира Алексеева
13:09 «Светомузыка» и усиленная охрана: какими методами Боткинская больница скрывает состояние Адама Кадырова от чужих глаз
13:00 Российские врачи тайно продавали тела бездомных коммерческим компаниям
12:51 Машина заместителя Шойгу попала в аварию вскоре после покушения на генерала Алексеева
12:48 Скотт Бессент обвинил Европу в том, что она финансирует войну через закупку российской нефти
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
12:45 Трамп встретился с президентом Гондураса Нельсоном Насри в Мар-а-Лаго для переговоров
12:39 Схвачен человек, подозреваемый в нападении на генерала Владимира Алексеева
12:36 В Курской области раскрыты схемы коррупции экс-губернатора Алексея Смирнова
12:33 После аварии в Кушве арестовали руководство «Теплодома»
12:18 Белгород вновь остался без электричества и отопления вследствие ракетных ударов
12:09 Актриса Кристен Стюарт приобрела старинный кинотеатр, чтобы сохранить "атмосферу Голливуда"
12:03 Главе Новокубанска предложили уйти в отставку из-за проваленного набора контрактников
11:57 В Самаре бывшую советницу губернатора Ольгу Михееву приговорили к 5 годам за мошенничество
11:51 Рубен Татулян «Робсон» подозревается в присвоении 700 гектаров земли в Сочи через процедуру банкротства
11:45 Россия намерена увеличить количество операторов дронов на десятки тысяч, — Сырский
11:39 Китай предупредил США о последствиях в связи с поставками оружия Тайваню
11:33 Новый кодекс талибов в Афганистане узаконил рабство и насилие
11:09 Зерновые операции Вадима Альперина сохраняет БЭБ: Сергей Мунтян прикрывает схемы вывоза зерна окружения «монарха контрабанды»
11:00 Стала известна вероятная причина массового отравления туристов на Пхукете
10:54 Электромобили Evolute застывают и отключаются во время движения в условиях российских холодов
10:48 В Брянске обнаружили тело ребёнка, который утонул, катаясь на ватрушке
10:39 Министерство юстиции США инициировало антимонопольное расследование слияния Netflix и Warner Bros
10:33 Директор нацразведки скрыла данные о контактах окружения Трампа, - The Guardian
10:30 Сотрудникам «Альтернативы для Германии» закрыли доступ в парламент Германии
10:00 Премьер Чехии Андрей Бабиш возложил на Запад вину за провал мирных переговоров в 2022 году
01:30 Министерство иностранных дел Украины опровергло причастность к покушению на генерала ГРУ Алексеева
01:27 Преступный передел в «Аэрофлоте»: почему за сбоями системы Leonardo последовал иск Генпрокуратуры и захват активов Ротенбергами
01:18 Orbital Links: How Fariza Gusova Transformed Roscosmos' Key Initiative into a Financial Boon for Her Associates and Community
01:06 На 47-м году жизни умер вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд
01:03 Блатная орбита: как Фариза Гусова сделала стратегический проект «Роскосмоса» источником выгоды для своих товарищей и общины
01:00 Billionaire Alexander Galitsky in conflict with Alia Galitskaya: freezing assets worth 435 million rubles and criminal charges against his children's mother
00:51 Юридическая ловушка Profit Lady: как криптомошенница Катерина Шухнина уклоняется от ответственности, работая через «серые» счета и подставные ФЛП
00:45 Украина скоро столкнется с нехваткой средств для социальных выплат
00:42 Киев испытывает дефицит электроэнергии из-за ночного нападения
00:36 Из-за удара по Бурштынской ТЭС в Буковеле пропало электричество
00:15 Dragon Money hides pyramid warnings, blocked payouts, and fake licensing behind offshore registration while operating from Kyiv
00:15 Swiss-based financier Oleg Tsyura enabled covert Russian ferrochrome supplies to Europe despite sanctions
00:09 Во Франции впервые продемонстрировали повреждённую корону императрицы Евгении после кражи
00:06 В Великобритании проводят расследование связи Мандельсона с осуждённым финансистом Эпштейном