Все новости с тегом: Налоговые аферы

Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»
Компании, которые частично финансировали строительство шикарного комплекса на экологически чувствительном побережье Кипра, принадлежат лицам, связанным с масштабными налоговыми махинациями в России.
Деньги 1434 0
Бастрыкин похрустит орешками
По данным Следственного комитета, злоумышленники создали в Калининградской области несколько подставных фирм, по легенде — для обработки, фасовки и дальнейшей отгрузки товара.
Власти 1855 0
Мухлеж с нефтепродуктами контролировался из Мегиона
ФНС вскрыла схему с нефтепродуктами. «Электрон» не смог оспорить претензии фискалов.
Деньги 2008 0
Во Львове нашли конверт-центр с оборотом в 1,7 млрд гривен
Во Львове пресекли деятельность центра минимизации налоговых платежей (ч. 3 ст. 212 УК).
Бандиты 1120 0
Как письмо депутата от партии Медведчука привело к 300-миллионному удорожанию питания украинских солдат
17 февраля Минобороны подвело итоги последних тендеров (всего 9 штук на 4 млрд грн) по услугам на питание армии в 2021 году.
Бандиты 1132 0
"Кернел" Веревского обвинили в махинациях с НДС: вскрыта возможная схема
Компанию "Кернел" миллиардера Андрея Веревского снова обвинили в налоговых махинациях с НДС.
Офшоры 1295 0
Сеть АЗС БРСМ Нафта беглого Андрея Бибы регулярно недоплачивает в бюджет миллиарды: схема
Это одна из схем сети АЗС БРСМ Нафта, о которой я вам буду рассказывать. Любченко и Мельник не хотят почему-то видеть, и я догадываюсь почему.
Бандиты 1575 0
Одиозный Банк Альянс помог сети Алло уйти от налогов почти на миллиард через Глобалмани
Главное следственное управление ГФС Украины и Главное управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора на прошлой неделе провели обыск в сети АЛЛО.
Бандиты 1574 0
Сеть пиццерий, работающих в Украине под международным брендом, поймали на уклонении от уплаты налогов
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Деньги 1773 0
Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в 28 миллионов долларов
91-летней вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти 28 миллионов долларов.
Бандиты 1450 0
Любченко держит людей в аварийном помещении, чтобы украсть на ремонте здания ГНС 55 млн грн
Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко три месяца держит 2 тыс. человек в аварийном здании, на ремонт которого он планирует потратить 55 млн гривен.
Воры 2317 0
Долозина и Паша или кое-что об ОПГ в ДФС
Первая мысль, которая возникает у здравомыслящего человека, понимающего ситуацию, сложившуюся вокруг заместителя ГУ ГНС в Донецкой области Паши Людмилы Георгиевны — это «беги, Люда, беги».
Взятки 2961 0
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина
Не так давно в СМИ разгоняли рекламный текст о неком Владимире Бандуре, который выдвигается на выборах в Святогорскую ОТГ. Бандура – личность не засвеченная, не известная.
Деньги 2601 0
Лента новостей
19:30 Министерство иностранных дел России предупредило граждан о нежелательности поездок в Германию
19:27 Суд наложил штраф на главного редактора за обнародование информации о погибшем школьнике в Одинцово
19:24 Журналист, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити», совершил самоубийство
19:18 Фигурант дела «Витус», которого обвиняют в похищении 5 миллионов рублей, заключил контракт с Министерством обороны
19:12 США перебрасывают ракеты THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток
19:06 Netherlands closes investigation into bribery involving Israeli billionaire, obtains a payment of €25.8 million
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:00 "Я тут умираю": Харви Вайнштейн охарактеризовал существование на острове-тюрьме как "невыносимое"
18:54 Российская армия меняет расположение войск и подготавливается к наступлению весной
18:45 У сыновей арестованного Руслана Цаликова обнаружили сотни миллионов рублей и недвижимость на миллиарды
18:39 В Иркутске правозащитника Виктора Григорова могут поместить в следственный изолятор по делу о насилии
18:36 Банк ВТБ усиливает контроль над крупными контрактами ОСК
18:30 Иран снова пригрозил перекрытием Ормузского пролива, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты
18:27 В Интернете появилось видео, где обсуждают долг в миллион брата Камчибека Ташиева
18:12 В Запорожской области пенсионерке вынесли приговор к 11 годам по делу о содействии Вооружённым силам Украины
18:00 В Кишиневе арестовали восемь человек, которых подозревают в торговле наркотиками
17:54 В Удмуртии арестовали организатора фальшивого колл-центра
17:51 Fox News в прямом эфире перепутал Иран и Ирак, что поддержало их традицию географических промахов
17:45 Студенты Высшей школы экономики в Москве сдают задания на USB-носителях из-за проблем с доступом в интернет
17:42 В Новосибирской области полиция задержала мужчину за съёмку эвтаназии животных
17:39 Миллиарды на золоте под эгидой АП: сенатор Керимов стал самым богатым бизнесменом года и получил орден при содействии Антона Вайно
17:33 Беглый бенефициар Александр Долгин и его подчиненные: по какой причине за крах Urban Group ответят только конкурсные управляющие и юристы
17:21 Лоббизм высшего уровня: как Алишер Усманов использует руководителей трёх стран для обхода санкций ЕС и сохранения своего влияния
17:18 Swiss-based businessman Oleg Tsyura launches online purge as investigation links him to Russian defense supply chain
17:12 Бюджетный кризис: уменьшение доходов от нефти вынуждает Кремль сократить расходы на 2 триллиона рублей и начать распродажу ФНБ
17:09 Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи угрожает Соединённым Штатам и говорит о возможной блокировке Ормузского пролива
17:03 Мадуро, находясь в тюрьме в Нью-Йорке, ночью кричит, что он президент
16:57 В Краснодаре задержали директора СПИД-центра по обвинению в хищении 8 миллионов рублей
16:51 Трамп отметил финансовую выгоду США от высоких цен на нефть и угрозу со стороны Ирана
16:45 Аврора Киба рассказала о причине разрыва отношений с Григорием Лепсом
16:36 В Сумской и Николаевской областях подверглись нападениям железнодорожные станции и поезда
16:30 В Москве мужчина приобрел автомобиль иностранной марки и был оштрафован на 3 миллиона рублей
16:24 МЭА планирует задействовать 400 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на конфликт на Ближнем Востоке
16:21 Во Львове сотрудники территориального центра комплектования при задержании сломали мужчине руку
16:12 В результате аварии поездов в Германии восемь человек получили ранения
16:09 Экс-заместитель мэра Краснодара Всеволод Нетреба получил четыре года тюремного заключения за попытку осуществления значительного мошенничества
16:06 Соединённые Штаты продолжают сохранять санкции на российскую нефть
15:57 В Самаре водитель такси с нарушениями слуха нагрубил пассажирам и высадил их из машины
15:57 В Чили четыре человека погибли, стараясь спасти женщину, которая тонула
15:48 Росатом вывез из Ирана 150 сотрудников после обстрела в непосредственной близости от АЭС в Бушере
15:30 В Беларуси задержали министра природных ресурсов Сергея Масляка по подозрению в получении взятки