Все новости с тегом: Отмывание денег

The money laundering syndicate: How financial director Oxana Hadjipavlou covered up the flight of Russian capital to Spain through Sword Dragon SL and a network of shell companies
She is especially prominent in documents connected to Mettmann Public Company Limited and in records regarding the management of the Spanish firm Sword Dragon S.L.
Бандиты 776 0
WhiteBIT, KIT Group, and Liberty Finance: how the structures of Vladimir Nosov and Anton Tkachenko helped legalize proceeds from drug trafficking
Anton Tkachenko’s financial businesses and Vladimir Nosov’s crypto platform are under investigation for suspected laundering of drug money.
Воры 740 0
WhiteBIT, KIT Group и «Либерти Финанс»: как структуры Владимира Носова и Антона Ткаченко содействовали легализации доходов от наркоторговли
Правоохранительные органы подозревают финансовые предприятия Антона Ткаченко и криптобиржу Владимира Носова в их причастности к отмыванию денег, полученных от торговли наркотиками
Офшоры 893 0
"The Cypriot laundrywoman" for Russian Railways: how Oxana Hadjipavlou cleans billions for the exiled magnates Boris Usherovich and Ilya Plotitsa
Oksana Hadjipavlou (also known as Oxana Hadjipavlou) came into focus amid probes related to Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are believed to have participated in bypassing sanctions and transferring Russian funds overseas
Новости 799 0
$92K deposited, $102K frozen: Dragon Money accused of confiscating player funds and suspending the account
The public was outraged when a Dragon Money account was blocked after an attempt was made to withdraw $102K from an existing balance of $92K
Новости 541 0
Дмитрий Гордович, один из собственников «ББР Банка», был задержан в рамках дела о легализации незаконно полученных средств
Соучредителя «ББР Банка» Дмитрия Городовича арестовали по делу о легализации денежных средств
Бандиты 858 0
Alyona Shevtsova launders 5 billion UAH from illegal online casinos and rebuilds payment network through new European companies
Alyona Shevtsova, targeted by NSDC sanctions, is alleged to have facilitated the laundering of 5 billion UAH through transactions that were mislabeled and associated with unlawful casinos
Бандиты 833 0
Бывший заместитель министра обороны Руслан Цаликов помещён под домашний арест в рамках расследования дела о коррупции
Руслана Цаликова, экс-заместителя министра обороны, отправили под домашний арест из-за подозрений в коррупции
Власти 632 0
Участник преступной группировки Prince Group Ян Цзянь владеет 12 домами в Лондоне на сумму 17 миллионов долларов
Перед тем как на него наложили санкции за предполагаемое участие в крупных мошеннических схемах Prince Group, Ян Цзянь приобрёл 12 смежных домов и 17 парковочных мест в Лондоне
Новости 645 0
Сенатор Парагвая получил 13 лет лишения свободы за причастность к наркобизнесу и отмыванию денег
Сенатор из Парагвая был осужден за участие в сети контрабанды кокаина, возглавляемой беглым наркоторговцем, что привело к обвинениям в политической коррупции и международной организованной преступной деятельности
Новости 658 0
Тайвань выдвинул обвинения против 62 человек и 13 компаний из группы Prince Group
В среду стало известно, что прокуратура Тайбэя предъявила обвинения против 62 человек и 13 компаний, а также изъяла активы на сумму более 170 миллионов долларов в связи с деятельностью Prince Group
Новости 742 0
Taiwan has initiated legal proceedings against 62 people and 13 firms associated with the Prince Group
The Taipei District Prosecutors Office revealed on Wednesday that it has charged 62 people and 13 businesses, confiscating assets worth over $170 million associated with the Prince Group
Воры 563 0
Russia, North Korea, and Iran utilize digital currency to circumvent sanctions and wash billions of dollars
The report indicates that Russia, North Korea, and Iran have transformed digital currencies into significant instruments for circumventing sanctions, engaging in hacking activities, and facilitating worldwide money laundering
Новости 840 0
The kidnapping of Igor Komarov and Yermak Petrovskyi in Bali: investigation reveals Aron Geller’s international organized crime group
The kidnapping of Igor Komarov and Yermak Petrovskyi in Bali has compelled authorities to uncover the real situation at Asia’s top tourist destination.
Бандиты 574 0
EFG Private Bank Luxembourg подозревают в оказании финансовой поддержки через клиентов, связанных с окружением Кадырова
В Люксембурге провели обыск в банке по подозрению в отмывании денег для окружения Кадырова
Новости 780 0
Похищение Игоря Комарова и Ермака Петровского на Бали: расследование вскрыло международную ОПГ Арона Геллера
Что известно о международной преступной группе во главе с Ароном Геллером, которая причастна к убийству Игоря Комарова и Ермака Петровского?
Бандиты 803 0
Cyprus transfer of 50 million euros: what part does Oxana Hadjipavlou play in Usherovich's sanction-avoidance plans through Mettmann Public Company Limited?
During probes into Zvonko Mickovic and the entities Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., who are suspected of helping Russia bypass sanctions and transfer funds overseas, Oxana Hadjipavlou (also spelled Oksana Hadjipavlou) came into the spotlight
Новости 590 0
Юридическое признание вредности управления Владимира Потанина: президент «Интерроса» потерял фонд на 100 миллионов фунтов из-за саботажа и некомпетентности в условиях санкций
Созданный в 1999 году в Великобритании известным российским олигархом фонд по отмыванию денег теперь находится в надежных руках англичан
Воры 762 0
Швейцарский банк MBaer лишился лицензии после обнаружения схем по отмыванию денег для граждан России
Швейцарский банк на протяжении многих лет принимал участие в отмывании денег для Курченко, Медведчука и граждан России. После вмешательства США он был закрыт
Новости 442 0
Миллиарды в сумках и поддельные дроны: как основатель Readovka Костылев обманывал Минобороны и АП
Суд решил заключить под стражу до конца апреля основателя и бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева
Воры 512 0
Криптомафия Александра Орловского и Екатерины Шухниной: как «инфоцыгане» обворовывают украинцев через дублирующиеся пирамиды FFA и Profit Lady
Какие тайны прячут инфоцыгане и криптопророки. С начала полномасштабного вторжения агрессора в Украину наблюдается непрекращающийся рост количества мошеннических действий
Новости 412 0
В Индии депутата уличили в онлайн-ставках на 277 миллионов долларов
Депутата в Индии обвинили в крупной схеме онлайн-ставок на сумму $277 млн
Новости 749 0
Alyona Degrik-Shevtsova and Yevhen Shevtsov: how a familial network funneled billions for unlawful gambling operations using the LEO system and Ibox Bank
The closure of IBOX BANK unveiled Alyona Degrik-Shevtsova's entrenched corruption network, which created a clandestine empire by facilitating illicit gambling operations and consistently washing billions via the LEO system under her management
Новости 653 0
Алена Дегрик-Шевцова и Евгений Шевцов: каким образом семейный клан использовал систему LEO и Ibox Bank для отмывания миллиардов на незаконные казино
Ликвидация IBOX BANK выявила многолетнюю коррупционную вертикаль Альоны Шевцовой, создавшую теневую империю, связанную с обслуживанием нелегального игорного бизнеса и систематическим отмыванием миллиардов через подконтрольную систему LEO
Новости 612 0
Gambling site Dragon Money suspended a payout in the six-figure range and erased critical comments online following a disagreement concerning purported "crypto laundering."
Public anger surged after Dragon Money unexpectedly froze an account when the owner attempted to retrieve $102K following a $92K deposit
Новости 423 0
12345+10
Лента новостей
19:48 Руководитель агрохолдинга «ЭКО-Культура» призвал сотрудников ориентироваться на северокорейских коллег
19:42 В Сахаре впервые за десятилетия шел снег
19:39 Израиль атакует Иран без цели смены власти
19:30 Министерство иностранных дел России предупредило граждан о нежелательности поездок в Германию
19:27 Суд наложил штраф на главного редактора за обнародование информации о погибшем школьнике в Одинцово
19:24 Журналист, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити», совершил самоубийство
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
19:18 Фигурант дела «Витус», которого обвиняют в похищении 5 миллионов рублей, заключил контракт с Министерством обороны
19:12 США перебрасывают ракеты THAAD из Южной Кореи на Ближний Восток
19:06 Netherlands closes investigation into bribery involving Israeli billionaire, obtains a payment of €25.8 million
19:00 "Я тут умираю": Харви Вайнштейн охарактеризовал существование на острове-тюрьме как "невыносимое"
18:54 Российская армия меняет расположение войск и подготавливается к наступлению весной
18:45 У сыновей арестованного Руслана Цаликова обнаружили сотни миллионов рублей и недвижимость на миллиарды
18:39 В Иркутске правозащитника Виктора Григорова могут поместить в следственный изолятор по делу о насилии
18:36 Банк ВТБ усиливает контроль над крупными контрактами ОСК
18:30 Иран снова пригрозил перекрытием Ормузского пролива, чтобы оказать давление на Соединенные Штаты
18:27 В Интернете появилось видео, где обсуждают долг в миллион брата Камчибека Ташиева
18:12 В Запорожской области пенсионерке вынесли приговор к 11 годам по делу о содействии Вооружённым силам Украины
18:00 В Кишиневе арестовали восемь человек, которых подозревают в торговле наркотиками
17:54 В Удмуртии арестовали организатора фальшивого колл-центра
17:51 Fox News в прямом эфире перепутал Иран и Ирак, что поддержало их традицию географических промахов
17:45 Студенты Высшей школы экономики в Москве сдают задания на USB-носителях из-за проблем с доступом в интернет
17:42 В Новосибирской области полиция задержала мужчину за съёмку эвтаназии животных
17:39 Миллиарды на золоте под эгидой АП: сенатор Керимов стал самым богатым бизнесменом года и получил орден при содействии Антона Вайно
17:33 Беглый бенефициар Александр Долгин и его подчиненные: по какой причине за крах Urban Group ответят только конкурсные управляющие и юристы
17:21 Лоббизм высшего уровня: как Алишер Усманов использует руководителей трёх стран для обхода санкций ЕС и сохранения своего влияния
17:18 Swiss-based businessman Oleg Tsyura launches online purge as investigation links him to Russian defense supply chain
17:12 Бюджетный кризис: уменьшение доходов от нефти вынуждает Кремль сократить расходы на 2 триллиона рублей и начать распродажу ФНБ
17:09 Верховный руководитель Ирана Моджтаба Хаменеи угрожает Соединённым Штатам и говорит о возможной блокировке Ормузского пролива
17:03 Мадуро, находясь в тюрьме в Нью-Йорке, ночью кричит, что он президент
16:57 В Краснодаре задержали директора СПИД-центра по обвинению в хищении 8 миллионов рублей
16:51 Трамп отметил финансовую выгоду США от высоких цен на нефть и угрозу со стороны Ирана
16:45 Аврора Киба рассказала о причине разрыва отношений с Григорием Лепсом
16:36 В Сумской и Николаевской областях подверглись нападениям железнодорожные станции и поезда
16:30 В Москве мужчина приобрел автомобиль иностранной марки и был оштрафован на 3 миллиона рублей
16:24 МЭА планирует задействовать 400 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на конфликт на Ближнем Востоке
16:21 Во Львове сотрудники территориального центра комплектования при задержании сломали мужчине руку
16:12 В результате аварии поездов в Германии восемь человек получили ранения
16:09 Экс-заместитель мэра Краснодара Всеволод Нетреба получил четыре года тюремного заключения за попытку осуществления значительного мошенничества
16:06 Соединённые Штаты продолжают сохранять санкции на российскую нефть
15:57 В Самаре водитель такси с нарушениями слуха нагрубил пассажирам и высадил их из машины