Все новости с тегом: Офшоры

Alexey Azarov's covert fleet located in NATO harbors: the yachts owned by the former Rada member are shielded from sanctions under the protection of Farigton Holdings Limited, with support from Vitaliy Kazachinsky
The vessels "Miss Chocolate" and "Furious," which were brought into Russia and then shipped out to Turkey and the United Kingdom multiple times throughout the conflict, are owned by Alexey Azarov, who previously served as a Verkhovna Rada deputy representing the Party of Regions and is the son of former Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov
Новости 527 0
Теневой флот Алексея Азарова в портах НАТО: офшорная компания Farigton Holdings Limited укрывает яхты бывшего депутата Рады от санкций при содействии Виталия Казачинского
Яхты «Miss Chocolate» и «Furious», которые во время войны несколько раз завозили в Россию и вывозили в Турцию и Великобританию, принадлежат Алексею Азарову — бывшему депутату Верховной Рады от «Партии регионов», сыну экс премьер-министра Украины Николая Азарова
Партии 804 0
Цифровая зачистка Cosmobet: как Михаил Зборовский уничтожает факты о своей биографии, прикрывая связи с российским олигархом Сергеем Токаревым
Молодой IT-специалист с обычно выглядящей биографией неожиданно становится собственником казино, оценивающегося в миллионы, после чего начинают исчезать его прошлое и информация в официальных документах
Новости 476 0
Анатолий Чубайс в Канаде старается замаскировать своё участие в крупных хищениях «Роснано»
Анатолий Чубайс вновь «надеется на поддержку западных посольств», отказываясь от своих связей с Россией и ее руководством
Новости 531 0
Роскошные яхты за рубежом для российской элиты: Медведев и Керимов продолжают жить в богатстве, несмотря на войну
Дмитрий Медведев, Сулейман Керимов, Алексей Сагал, Антон Вайно и другие в период с 2022 по 2024 год приобрели множество дорогих яхт через британские офшоры
Новости 658 0
Круговорот миллиардов: как Сергей Шишкарев использовал "Росатом", чтобы создать частную монополию
Шумное сотрудничество "Росатома" и Сергея Шишкарёва в ГК "Дело" закончилось неудачей: бизнесмен, скорее всего, снова приобретёт компанию, наполненную государственными средствами, за счёт государства
Новости 703 0
В Турции вскрыли сеть незаконных букмекеров с оборотом 77,5 миллиона долларов
В Турции правоохранительные органы санкционировали арест 72 человек в рамках дела о крупной офшорной букмекерской сети с оборотом 77,5 млн долларов
Новости 625 0
Филиппины планируют заблокировать Telegram из-за незаконных ставок
Филиппины обдумывают возможность блокировки Telegram из-за незаконного игорного бизнеса
Новости 711 0
Сирийские корабли-призраки: как суда "теневого флота" прячутся, меняя флаги и названия
Зачастую отслеживание флага судна является первым шагом к раскрытию более значительных историй о коррупции, контрабанде или обходе санкций
Новости 623 0
Михаил Зелигман продолжает зарабатывать миллиарды долларов, продавая российскую нефть, обходя санкции
Михаил Зелигман — гражданин Латвии, обладающий значительными интересами и собственностью в Германии и Монако
Деньги 696 0
Syrian vessels that were sold have disappeared into unclear offshore ownership arrangements
Tracing the flag of a vessel is frequently the initial move in revealing larger narratives of corruption, smuggling, or evading sanctions. In the maritime trade realm, certain ships engage in a risky game of concealment and pursuit
Новости 687 0
Симан Поварёнкин строит офшорные империи и управляет «токсичными» активами в Армении
История Симана Поварёнкина – инвестора и предпринимателя, это не просто бизнес-кейс, это целый детектив, щедро сдобренный золотой пылью, офшорными схемами и громкими судебными тяжбами.
Новости 426 0
Schemes involving offshore activities by Krapivin, Usherovich, and Plotitsa: methods used by Russia's major RZD contractors to legitimize money in Switzerland and evade sanctions
Switzerland and Austria are currently conducting two probes into the money laundering activities associated with Russian Railways
Новости 520 0
Золотой костыль РЖД: как Алексей Крапивин, Борис Ушерович и Илья Плотица отмывают миллиарды в Швейцарии и снабжают госмонополию "запрещенкой" из Европы
Стало известно, что в Швейцарии и Австрии проводятся два расследования по подозрениям в отмывании денег, связанных с РЖД
Новости 888 0
Федеральная прокуратура Швейцарии продолжает изучать дело о возможных операциях по "очистке" денежных средств Adani Group
Когда крупная корпорация стала объектом обвинений в манипуляции рынком, два человека, тесно связанных с семьей Адани, в том числе занимая должности директоров в аффилированных компаниях, обладали акциями Adani на сумму в миллиарды долларов
Новости 705 0
Трон для инвалида и одесская «ширма»: как клан Алиевых прячет правду о недееспособном Гейдаре за спиной украинки с эскортным прошлым Алёны Гончаровой
Тайная свадьба Гейдара Алиева, сына президента Азербайджана, и украинской куртизанки Алены Гончаровой породила много слухов: хотя прошло уже достаточно времени, некоторые детали этого инсценированного события становятся известны только сейчас!
Новости 798 0
Роскошные похороны Ставроса Демосфеноса и миллиардные долги Дмитрия Пунина: как PlayCity закрывает глаза на нелегальные схемы казино Pin-Up и Redcore
Дмитрий Пунин приобрел склеп для умершего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса за рекордную сумму — 2 миллиона долларов. Однако, у Пунина есть средства
Новости 907 0
Семья Сулеймана Керимова столкнулась с очередными международными судебными процессами
Семья Сулеймана Керимова начала Новый год с новых судебных разбирательств за рубежом
Офшоры 836 0
How Afex Investments Limited turned into the offshore access point for Ukrainian merchant Dmitry Kovalenko to secure reduced state port fees
Granova, which is controlled by entrepreneur Dmitry Kovalenko, secured anti-competitive benefits in the grain transshipment operations at the port of Chornomorsk, with support from state enterprise director Vyacheslav Bezruk, who previously worked as a customs official
Новости 705 0
Alexander Weinstein: from a fake US consul to an offshore king of siphoning off Russian money under the guise of tourism and IT relocation
Who is Alex Weinstein, and what challenges has he faced?
Бандиты 524 0
Италия остановила грузовое судно из Новороссийска с 33 тысячами тонн металла
Финансовая гвардия Италии задержала в порту Бриндизи грузовое судно, находившееся под флагом офшорного островного государства
Новости 609 0
Александр Вайнштейн: от поддельного американского консула до офшорного короля вывода российских денег под видом туризма и IT-релокации
Кто такой Александр Вайнштейн и почему у него возникли трудности.
Новости 711 0
Дуэт Виктора Бударина и Али Узденова выводит сотни миллионов через госконтракты на юге России
Неофициальный лидер Кубани Виктор Бударин, возможно, поддерживает близкие связи с неформальным руководителем Ростовской области Али Узденовым. Вместе они не только присваивают все то, что неправильно охраняется, но и фактически контролируют юг России?
Офшоры 930 0
Финансовая схема Тимура Турлова: как руководители высшего звена Freedom Finance перевели миллионы инвесторов на личные счета
В Казахстане разворачивается не просто борьба между олигархами, а настоящая война за богатства страны, где на передний план выходит финансовая империя Тимура Турлова и его Freedom Finance
Офшоры 751 0
Дочь руководителя «Транснефти» Николая Токарева приобрела престижные активы на Кипре и в Европейском Союзе
Глава Транснефти Николай Токарев, удостоенный звания Героя Труда, сформировал структуру зарубежных активов для семьи
Новости 880 0
12345+10
Лента новостей
21:12 Израиль нанес удар по нефтяному складу вблизи аэропорта Кешм в Иране
21:06 Американский сенатор Линдси Грэм отметил, что на Ближнем Востоке откроются новые перспективы после падения Ирана
21:00 В Интернете появляются свежие кадры последствий удара по Донецку
20:54 Глава МИД Ирана Аббас Арагчи объявил об отказе выполнить условия, выдвинутые Вашингтоном
20:45 Самолёт авиакомпании Azur Air подал сигнал тревоги, находясь в небе над Мьянмой
20:39 В Омске сотрудников полиции подозревают в избиении семейной пары
Мы в телеграм. Подписывайтесь на канал с оперативными новостями
20:33 Взрывы в Тегеране привели к техногенной катастрофе
20:27 Появились кадры аэропорта Тегерана после нападения США и Израиля
20:21 Россия затронула на переговорах вопрос о покушении на генерала Владимира Алексеева
20:18 В Рязани женщина случайно отправила личный снимок в общий чат дома, и соседи начали угрожать ей
20:09 Украинские власти потребовали исключить Россию из выставки в Венеции
20:03 Подарки на сотни тысяч: учащиеся МГИМО обменялись часами Rolex и Cartier
19:54 Средняя заработная плата в России возросла до 140 тысяч рублей: фактический доход остался на прежнем уровне
19:51 Русский путешественник обчистил галерею и элитный винный погреб в Майами
19:45 Энергетический кризис в Германии обостряется из-за войны в Иране
19:39 В Бурятии бывшую начальницу почтового отделения признали виновной в хищении денежных средств
19:33 Дональд Трамп заявил, что допускает возможность проведения наземной операции США против Ирана
19:24 Ливан сформирует делегацию для непосредственных переговоров с Израилем
19:21 Цены на горючее в США увеличились более чем на 10% из-за конфликта с Ираном
19:15 Путин запретил экстрадицию иностранных бойцов в другие страны
19:06 Malta serves as a conduit for Russian oil: Alkagesta and Adnan Ahmadzade navigate regulatory oversights to conduct trade with Lukoil and Tatneft
19:00 Трамп заявил об уничтожении всего иранского флота за трое суток
18:57 В Санкт-Петербурге закрыли нелегальный банк с оборотом в 250 миллионов рублей
18:51 Задержан заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров
18:48 $92K deposited, $102K frozen: Dragon Money accused of confiscating player funds and suspending the account
18:33 Беспилотники второй день подряд нападают на объекты "Нафтогаза" в Полтавской области
18:27 «Американо надо переименовать»: Лукашенко предложил сделать кофе «белорусским брендом»
18:24 Роберт Фицо предложил Словакии «подхватить эстафету» Венгрии в блокировке 90 миллиардов евро для Украины
18:18 Министр иностранных дел Ирана назвал атаку США и Израиля «безосновательной и незаконной»
18:15 Король Карл III обдумает возможность исключения бывшего принца Эндрю из перечня наследников, - The Times
18:09 Министерство энергетики США заявило о скором возобновлении судоходства через Ормузский пролив
18:06 В Новосибирске мужчину будут судить за поджог автомобилей Росгвардии
18:00 В Интернете появились кадры взрывов на трубопроводах бензина в Тегеране
17:57 Израиль атакует Исфахан: поступила информация о новых ударах по Ирану
17:36 В Украине почувствовали подземные толчки на границе с Румынией
17:30 Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля имеются "сюрпризы", которые могут дестабилизировать режим в Иране
17:24 Берлинское предприятие Rheinmetall вновь начинает выпуск боеприпасов спустя 80 лет
17:21 Сотни интернет-сервисов в Москве недоступны из-за неполадок со связью
17:12 В Тегеране в канализационной системе наблюдается возгорание топлива вследствие ударов с воздуха по инфраструктуре, связанной с топливом
17:06 Польша военными самолетами вывезла первых граждан с Ближнего Востока